沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2020〕249號(hào)

被告人馬某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291987********，漢族，初中文化程度，系遼寧**投資管理有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年12月17日經(jīng)沈陽(yáng)市公安局鐵西分局決定，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留；2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。本院于2020年4月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月19日偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至12月期間，被告人馬某某在擔(dān)任遼寧**投資管理有限公司（住所地：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**路**號(hào)**樓**）法定代表人期間，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，以上述公司作為擔(dān)保人，通過(guò)在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)各街道發(fā)放傳單的方式，宣傳投資**工程技術(shù)有限公司、洛陽(yáng)**有限公司、福建**有限公司項(xiàng)目能夠賺取高額回報(bào)，非法吸收李某甲、戴某某、趙某某等55名被害人投資。經(jīng)審計(jì)，共計(jì)非法吸收投資款人民幣2730000元，累計(jì)還本人民幣10000元，累計(jì)返息人民幣98810元，尚欠本金人民幣2621190元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人馬某某主體身份證明、投資管理合同、羈押證明、在逃人員登記表、遼寧**投資管理簽約客戶(hù)信息登記表、企業(yè)工商檔案材料、案件來(lái)源、抓獲證明、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：李某某、董某某、張某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、戴某某、趙某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:證人閆某某、董某某等人對(duì)被告人馬某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??官：李玲軍

檢察官助理：汪??鑫

???????????????????????????????2020年5月29日

附：1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)