安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕31號

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3407211979********，漢族，初中文化，個體經營，住銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月13日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，同年9月18日經銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準，于同日被執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3407211977********，漢族，小學文化，無業(yè)，住銅陵市銅官區(qū)****城**棟**室。2010年7月因犯故意傷害罪被原銅陵縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌強迫交易罪，于2019年8月22日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，同年9月27日經銅陵市義安區(qū)人民檢察院批準，于同日被執(zhí)行逮捕。

本案由銅陵市公安局義安分局偵查終結，以被告人高某某、柯某某涉嫌尋釁滋事、強迫交易罪；高某某涉嫌開設賭場罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并于4月6日延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、尋釁滋事

被告人柯某某與王某甲存在矛盾并相互毆打，胡某某、高某某事后知曉并決意幫其報復。1998年11月4日，胡某某、被告人高某某、柯某某伙同文某（已死亡）邀集的20余名銅陵市區(qū)社會閑散人員持砍刀長矛，由三人帶路認人，到**街道王某甲家中尋覓報復，因其不在家，眾人遂將其兄弟王某乙、王某丙砍傷。事后王氏兄弟未報案，由胡某某支付醫(yī)藥費并賠償人民幣一萬元私了，高、柯未受任何刑事或行政處罰，二人自此在胥壩地區(qū)開始樹立“威名”。后經法醫(yī)鑒定，王某乙傷情為輕傷，王某丙傷情為輕微傷。

二、強迫交易

?2000年左右，被告人柯某某與鮑某某、胡某乙、陳某某、喬某某等人合伙經營**渡口沙場，同時期**地區(qū)還有梅某某、高某等多人經營沙場，市場競爭激烈。柯某某等人為排擠對手，開始向**打沙船主言語威脅不允許向**其他沙場供沙?？履衬成硤龊匣锶撕骋?、陳某某到梅某某家中，言語威脅要求其退出**黃沙市場。2003年左右，柯某某、喬某某到高某家中，言語威脅要求其不要到外地進沙在**販賣。梅、高二人因畏懼柯某某等人勢力，且沙場貨源已斷，被迫于2000年和2003年先后關閉沙場。

2004年被告人高某某入股**渡口沙場，其他合伙人經過協(xié)商收取股金后退出合伙，自此該沙場即由高某某、柯某某二人共同經營，且已成**地區(qū)唯一一家沙場。高、柯二人為達到徹底壟斷**地區(qū)黃沙市場的目的，開始有謀劃、有分工地實施違法犯罪行為。高某某主要負責監(jiān)視渡口附近來往車輛及采沙船只，柯某某負責監(jiān)視、威脅**安平地區(qū)來往大貨車駕駛員。

2004至2010年間由高、柯本人或指使社會閑散人員言語威脅警告**、**貨車駕駛員趙某某、楊某某、姚某某等人，不允許其從外地沙場向胥壩運沙，否則對其不客氣。2006年間，駕駛員朱某某因不聽警告，車胎被人故意毀壞；2009年間，駕駛員胡某某、宋某某因夜間偷偷運沙至胥壩，途中被柯某某發(fā)現(xiàn)并堵截，柯某某無端辱罵二人，并強行奪走車鑰匙；2012年間，高某某因懷疑胡某丙、汪某某擅自在**渡口附近利用船只采沙、賣沙，遂帶領手下社會閑散人員強行將二人從船上帶至**大酒店房間內非法拘禁并毆打。柯某某于2000年至2010年間，還雇傭**與**交界處居民殷某某、洪某某、胡某丁等人為其盯梢，發(fā)現(xiàn)有大貨車從**往**運沙即向其匯報，或當場對駕駛員警告。

高、柯二人自2004年始，通過非法排擠競爭對手、強迫其退出市場；威脅**打沙船主，斷絕**黃沙其他來源；監(jiān)視、威脅大貨車駕駛員，壟斷**群眾購沙渠道，至2010年徹底壟斷**地區(qū)黃沙市場，直至2016年沙場關閉。期間高、柯二人利用非法形成的壟斷地位，隨意抬高黃沙價格，2004-2010年間，**黃沙售價逐漸由約10元/噸漲至約30元/噸，2010-2016年，沙價又逐漸漲至約40元/噸及以上，同類黃沙自2000-2016年**地區(qū)售價僅為十幾元/噸左右。**地區(qū)廣大群眾因修建房屋、工程建設無法在外地買沙，只得購買高、柯沙場的高價黃沙，高、柯以此攫取巨額利潤。該沙場自2010-2016年壟斷期間，每年銷量7000噸以上，黃沙售價40元/噸，高某某、柯某某強迫交易違法所得累計為160萬余元。

三、開設賭場

2010-2014年期間，被告人高某某在與兄弟高某甲、高某乙合伙經營的**大酒店包廂內長期開設賭場，邀集參賭人員以推牌九方式進行賭博并從中抽頭漁利，支付餐飲、住宿費用，并安排被告人高某丁、程某某（另案處理）在賭場抽水，安排湯某某（另案處理）、汪某某（已死亡）駕船接送參賭人員。賭場開設時間為每年正月至公歷4月份，正月里每晚開設一次，正月后平均兩天開設一次，累計開設賭場約300次，每場參賭人員20人以上，每場抽頭漁利2000元以上，高某某開設賭場違法所得累計為60萬余元。

認定上述事實的證據如下：1.受案登記表、前科材料、抓獲經過、戶籍證明等書證；2.證人程某某、江某某、査某、陳某、程某甲、湯某某等人的證言；3.被害人王某甲、王某乙、梅某某、胡某某、朱某某、黃某某等人的陳述；4.被告人高某某、柯某某的供述和辯解；5.法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；6.辨認筆錄等。

本院認為，被告人高某某、柯某某伙同他人，持械隨意砍傷被害人，致一人輕傷、一人輕微傷，情節(jié)惡劣；以暴力、軟暴力、威脅等手段，非法壟斷原**地區(qū)黃沙市場，強買強賣黃沙，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款第（一）項、第二百二十六條第（一）項，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以尋釁滋事罪、強迫交易罪追究高某某、柯某某刑事責任。被告人高某某以營利為目的，長期開設賭場抽頭漁利，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人柯某某在緩刑考驗期限內犯新罪，應當撤銷緩刑，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條規(guī)定。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銅陵市義安區(qū)人民法院

檢察員：胡興安

2020年4月21日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于銅陵市看守所；

2.案卷材料和證據8冊，物證1份。