平原縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕141號

被告人高某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3714261981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為山東省平原縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住山東省平原縣**小區(qū)。因妨害信用卡管理，于2019年2月28日被平原縣公安局刑事拘留，于2019年3月14日被平原縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營罪，于2020年2月28日被平原縣人民檢察院取保候?qū)彛沼善皆h公安局張華派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省平原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，被告人高某某為牟取非法利益，辦理2部銷售點終端機具（POS機），在代替魏某某、耿某某、馮某某信用卡持卡人歸還已到還款期限的透支款后，違反國家規(guī)定，在無任何真實經(jīng)營業(yè)務(wù)和交易的情況下通過POS機刷卡消費，套取已還款項并向信用卡持卡人收取手續(xù)費。截止2019年2月28日案發(fā)，被告人高某某累計為魏某某等12名信用卡持卡人套取現(xiàn)金1615247元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的POS機、信用卡等物證；2.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、信用卡交易明細(xì)等書證；3.證人魏某某、耿某某、馮某某證言；4.扣押、辨認(rèn)等筆錄;5.被告人高某某的供述和辯解；6.調(diào)取于深圳瑞銀信息有限公司、深圳銀盛電子支付科技有限公司的POS機交易明細(xì)表等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某違反國家規(guī)定，以虛構(gòu)交易的方式，使用銷售點終端機具刷卡套現(xiàn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂國家正常的金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后到案并能夠如實供述犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省平原縣人民法院

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?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??檢察官助理 王? 凱? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年10月22日

附件：? ? ? ? ??

1.被告人高某某現(xiàn)取取保候?qū)徲谏綎|省平原縣**小區(qū)。

2.偵查卷宗二冊_。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.量刑建議書一份。