黑龍江省蘿北縣人民檢察院　

起?訴?書

黑蘿檢一部刑訴〔2020〕61號(hào)　

被告人高某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304211978********，漢族，?？莆幕瑐€(gè)體，戶籍所在地蘿北縣**鎮(zhèn)**林場(chǎng)**組**號(hào)，住蘿北縣**鎮(zhèn)**委**樓。2018年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)彛?019年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局監(jiān)視居住，2020年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)?，同?月28日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

被告人董某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304211978********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地蘿北縣***社區(qū)**區(qū)**委**棟**號(hào)，住蘿北縣**鎮(zhèn)**委**樓。2018年11月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)彛?019年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局監(jiān)視居住，2020年6月13日蘿北縣人民檢察院對(duì)其不批準(zhǔn)逮捕，2020年6月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)彛?020年7月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候?qū)?，同日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

本案由蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2020年5月26日、2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年5月26日、2020年7月27日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2020年6月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年，被告人高某甲、董某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)缺少資金為由，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。經(jīng)鑒定，高某甲、董某某向23人吸收資金共計(jì)人民幣4,290,000.00元，已返還金額681,490.00元，未返還金額3,608,510.00元。

被告人高某甲于2018年3月1日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。被告人董某某于2018年3月4日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人高某甲、董某某的常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、查封受理回執(zhí)單、蘿北縣公安局交通警察大隊(duì)車輛管理所查封回執(zhí)、銀行流水、借據(jù)復(fù)印件、蘿北縣公安局情況說(shuō)明、再次還款憑證等；

2.?證人高某乙、秦某某、魯某某等7人證言；

3.?集資參與人孫某某、王某某、安某某等23人的陳述；

4.?被告人高某甲、董某某的供述和辯解；

5.?黑龍江天宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書及補(bǔ)正書，黑龍江城源資產(chǎn)評(píng)估房產(chǎn)土地評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書；

6.?現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)客觀，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某甲、董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、董某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人高某甲、董某某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人高某甲、董某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人高某甲、董某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省蘿北縣人民法院???????????????????????????????

檢察官??郭良巍

2020年8月19日

附件：1.?被告人高某甲、董某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔}北縣

2.?全部案卷和證據(jù)材料

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.?證人（鑒定人）名單

5.《量刑建議書》一份

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰，其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。