杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢公訴刑訴〔2019〕1112號(hào)

被告人魏某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101071968********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2008年6月18日被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月23日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月25日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕，同年9月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人鞠利，浙江杭聯(lián)律師事務(wù)所律師，電話(huà)159********。

被告人沈某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301251972********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住本市江干區(qū)下沙**苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月18日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日變更為取保候?qū)?，?019年5月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了二被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月左右，夏某甲（另案處理）通過(guò)他人介紹接觸到服務(wù)器設(shè)在境外的“能量锎”投資平臺(tái)（www.cfquantum.org）。2016年6月，夏某甲指派夏某乙、姜某某（均另案處理）等人赴香港與平臺(tái)方張某（身份不明）洽談，之后平臺(tái)方張某到杭州市富陽(yáng)區(qū)與夏某甲等人見(jiàn)面，雙方商定在國(guó)內(nèi)推廣“能量锎”投資平臺(tái)的相關(guān)事宜。

隨后，夏某甲伙同夏某乙及富某某、宣某某、許某某（均另案處理）等人，與平臺(tái)方合作以“能量锎”投資平臺(tái)為依托，在無(wú)資金兌付能力的情況下，使用夏某甲控制的浙江冠信生物科技有限公司等名義，以投資“能量锎”可獲得“锎幣”漲價(jià)增值、發(fā)展下線(xiàn)可獲得發(fā)行收入、“打模擬”、“精靈挖礦”可賺“锎幣”提現(xiàn)等高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)在全國(guó)范圍內(nèi)召開(kāi)“能量锎”推廣會(huì)、發(fā)展下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，吸引社會(huì)公眾投資“能量锎”，金額達(dá)5億余元人民幣。2017年9月，因投資人大量提現(xiàn)，夏某甲等人的參與控制下，“能量锎”投資平臺(tái)先是暫停交易，后是限制交易，最后直接將“能量锎”導(dǎo)入“外盤(pán)”致價(jià)格暴跌，造成投資人巨額財(cái)產(chǎn)損失達(dá)4億余元人民幣（詳附非法集資一覽表）。

1、在“能量锎”投資平臺(tái)非法運(yùn)營(yíng)期間，被告人魏某某多次以團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的身份，伙同夏某甲、富某某等人在上海、浙江安吉、杭州富陽(yáng)等地，組織召開(kāi)推廣會(huì)、交流會(huì)，以锎平臺(tái)投資有高額回報(bào)的方式進(jìn)行宣傳，發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員，向社會(huì)不特定人員吸收資金，并從中獲利600萬(wàn)余元?，F(xiàn)經(jīng)查明，共涉及投資人167名，投資金額9979.79萬(wàn)元人民幣，實(shí)際造成損失8358.萬(wàn)元人民幣。

2、在“能量锎”投資平臺(tái)非法運(yùn)營(yíng)期間，被告人沈某某協(xié)助其妻子富某某在在上海、浙江安吉、本區(qū)東洲街道富春**苑**號(hào)別墅內(nèi)，多次組織小型的推廣會(huì)，吸引大批社會(huì)不特定人員參與投資，二人非法獲利上千萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商登記材料，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單及相關(guān)推廣會(huì)材料，涉案銀行賬戶(hù)的交易明細(xì)，扣押決定書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等材料，查封、扣押、凍結(jié)資產(chǎn)，資金表，搜查證、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、發(fā)還清單及照片，關(guān)于團(tuán)隊(duì)人員名單表制作情況說(shuō)明，資產(chǎn)清冊(cè)，報(bào)案人材料，審計(jì)報(bào)告，到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人曹某某、成某某、陳某某、唐某某、佟某某、孟某某、陳某某、徐某某、姚某某、任某某、李某某、韓某某、葉某某、季某某、焦某某、齊某某、王某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人應(yīng)某某、宮某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人魏某某、沈某某及同案犯夏某甲、富某某、宣某某、夏夏某乙、賈某某、蘇某某、王某乙、張某某、周某某、胡某某等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：電子證物檢查筆錄及照片、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄及光盤(pán)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)、電腦、百度網(wǎng)盤(pán)電子數(shù)據(jù)及說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人魏某某明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展投資人；被告人沈某某明知富某某非法吸收公眾存款仍從中予以協(xié)助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：劉正海

????????????????????????????????????2019年11月22日

附：

1.??被告人魏某某、沈某某在現(xiàn)住處，聯(lián)系電話(huà)136********，188********。

2.案卷124冊(cè)。