浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

上檢公訴刑訴〔2020〕Z1749號(hào)

被告人黃某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521331983********，壯族，文化程度中專(zhuān)，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人戚某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301221991********，漢族，文化程度本科，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住浙江省桐廬縣江南鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年1月30日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308241992********，漢族，文化程度中專(zhuān)，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住浙江省開(kāi)化縣**村鄉(xiāng)道**村**號(hào)。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412261992********，漢族，文化程度高中，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住安徽省穎上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年1月30日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301051992********，漢族，文化程度大專(zhuān)，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住杭州市西湖區(qū)**苑**幢**室。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308221987********，漢族，文化程度大專(zhuān)，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住浙江省衢州市常山縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年1月30日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5136221983********，漢族，文化程度大專(zhuān)，原系杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售員，住江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、黃某乙、王某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案卷材料，期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月9日，余某乙（已起訴）注冊(cè)成立江西省博越國(guó)際汽車(chē)貿(mào)易有限公司（已起訴，以下簡(jiǎn)稱(chēng)江西博越公司）并擔(dān)任法定代表人，公司主要業(yè)務(wù)為新車(chē)及二手車(chē)銷(xiāo)售。余某乙以低于同行車(chē)價(jià)甚至低于進(jìn)貨價(jià)為誘餌刺激客戶(hù)全款購(gòu)車(chē)后，由于從客戶(hù)交款到提車(chē)有45天至60天不等的時(shí)間差，余某乙便在此時(shí)間差內(nèi)使用客戶(hù)資金進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，當(dāng)前期客戶(hù)需要交車(chē)時(shí)再使用后期購(gòu)車(chē)客戶(hù)的購(gòu)車(chē)款購(gòu)車(chē)。

2015年3月31日，余某乙為滿足江西博越公司資金需求，注冊(cè)成立杭州博越汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)杭州博越公司），經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于本市上城區(qū)南山路278-5號(hào)。同時(shí)招聘被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、王某甲、黃某乙、李某乙等人擔(dān)任公司的銷(xiāo)售員為公司銷(xiāo)售汽車(chē)及理財(cái)產(chǎn)品。

2016年上半年，杭州博越公司在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，對(duì)外隱瞞其收取客戶(hù)集資款是用于給前期客戶(hù)提車(chē)和兌付老客戶(hù)本息的事實(shí)，以3%-5%的高額月息為誘餌，通過(guò)口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，以并不實(shí)際提車(chē)的空單方式（公司內(nèi)部稱(chēng)“汽車(chē)寶”、“美規(guī)車(chē)”等）向不特定社會(huì)公眾集資。2017年初，杭州博越公司又推出“博越國(guó)際”APP業(yè)務(wù)，以6%左右的月息向不特定公眾集資。

2016年4月至案發(fā)，被告人黃某甲任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金1027萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），造成投資人損失925萬(wàn)余元。

2015年7月至案發(fā)，被告人余某甲任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金596萬(wàn)元，造成投資人損失352萬(wàn)余元。

2017年3月至案發(fā)，被告人戚某某任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金602萬(wàn)余元，造成投資人損失334萬(wàn)余元。

2016年3月至案發(fā)，被告人李某甲任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金318萬(wàn)元，造成投資人損失314萬(wàn)余元。

2016年6月至案發(fā)，被告人黃某乙任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金176萬(wàn)元，造成投資人損失166萬(wàn)余元。

2016年12月至案發(fā)，被告人王某甲任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金140萬(wàn)元，造成投資人損失134萬(wàn)余元。

2015年10月至案發(fā)，被告人李某乙任杭州博越公司銷(xiāo)售員，其本人至少?gòu)?人處非法吸收資金93萬(wàn)元，造成投資人損失79萬(wàn)余元。

2018年1月15日，被告人戚某某、李某甲、王某甲等人接公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。2019年1月17日黃某甲、余某甲、黃某乙、李某乙等人接公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、接受證據(jù)清單、工商登記材料、房屋租賃合同、博越國(guó)際APP截圖、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、公司經(jīng)營(yíng)政策、銷(xiāo)售合同及轉(zhuǎn)賬流水、員工工資匯總表、POS機(jī)交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告、歸案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等；

2.證人證言：證人余某乙、余某丁、洪某某、徐某某、汪某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、黃某乙、王某甲、李某乙等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：扣押筆錄及清單；

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，各被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、戚某某、余某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人李某甲、王某甲、黃某乙、李某乙違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。被告人均系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。均系自首，應(yīng)適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：陳??月??影

2020年9月17日

附：

1.被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、黃某乙、王某甲、李某乙均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．刑事偵查卷宗七十冊(cè)、具結(jié)書(shū)七份、量刑建議書(shū)一份。