廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢二部刑訴〔2020〕Z192號

被告人黎某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4600331966********，壯族，文化程度初中，北京**工程有限公司南寧分公司業(yè)務經理、廣西**工程有限公司法定代表人，住廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**路**號（戶籍所在地為海南省****縣**隊**號）。2020年5月28日因涉嫌合同詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，2020年7月3日經本院批準逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結，以被告人黎某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2019年7月，被告人黎某甲受同案人唐某某（已起訴）雇請，到唐某某與同案人鄧某某（另案處理）成立的北京**工程有限公司廣西分公司（唐某某任法定代表人和負責人，鄧某某任副總經理，后更名為北京**有限公司南寧分公司）擔任業(yè)務經理。自2019年7月開始，同案人唐某某與鄧某某偽造與廣東**有限公司等公司的總包合同，虛構在廣州市白云區(qū)和廣東省江門、梅州、河源等地區(qū)有電表安裝項目，伙同被告人黎某甲在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓設立辦公室，與被害人朱某某、劉某等人簽訂分包合同，并以工程保證金、履約金的名義詐騙被害人錢財。期間，被告人黎某甲個人亦以上述方式，詐騙被害人鄭某、張某某等人的錢財。具體犯罪事實如下：

一、2019年7月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、鄧某某以上述方式，詐騙得被害人朱某某現金、轉賬共計人民幣60萬元。

二、2019年7月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、鄧某某以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓詐騙得被害人劉某轉賬人民幣13萬元。2019年8月29日，被害人劉某到廣州市公安局荔灣區(qū)分局報案。2019年9月6日、17日，同案人唐某某通過北京**工程有限公司南寧分公司賬戶退回被害人劉某人民幣13萬元。

三、2019年8月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、鄧某某以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓詐騙得被害人計某某轉賬人民幣21萬元。

四、2019年10月，被告人黎某甲以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)等地詐騙得被害人鄭某現金、轉賬共計人民幣5萬元。2020年5月，被告人黎某甲向被害人鄭某退回5萬元。

五、2019年12月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、鄧某某以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓詐騙得被害人鐘某某轉賬人民幣5萬元。

六、2019年12月，被告人黎某甲伙同同案人唐某某、鄧某某以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓詐騙得被害人廖某某轉賬人民幣5萬元。后經過被害人追討，被告人黎某甲與同案人唐某某于2020年5月8日通過北京**工程有限公司南寧分公司賬戶退回被害人廖某某人民幣5萬元。

七、2019年12月，被告人黎某甲以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)等地詐騙得被害人張某某現金、轉賬共計人民幣10萬元。2020年5月，被告人黎某甲通過微信向被害人張某某退回人民幣2萬元。

八、2019年12月，被告人黎某甲以上述方式，詐騙得被害人馮某某轉賬人民幣10萬元。2020年5月，被告人黎某甲通過微信退回給被害人5萬元。

九、2020年1月，被告人黎某甲以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓詐騙得被害人付某某轉賬人民幣5萬元。

十、2020年4月，被告人黎某甲以上述方式，在廣州市荔灣區(qū)**街**號**樓詐騙得被害人龔某某轉賬人民幣20萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經過、破案經過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、電表安裝合同、聲明、轉賬記錄、銀行流水清單等書證；

2.證人劉某等人的證言及同案人唐某某的供述和辯解；

3.被害人朱某某、劉某、計某某等人的陳述；

4.被告人黎某甲的供述和辯解；

5.現場勘驗、辨認等筆錄；

6.電子數據。

本院認為，被告人黎某甲無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人黎某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察員：索??曉

2020年11月20日

附：

????1.被告人黎某甲現羈押于廣州市荔灣區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據7冊，光盤2張。

3.依法扣押的手機、印章等物（詳見扣押清單）現存于廣州市公安局荔灣區(qū)分局，請依法判處。