廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

穗從檢刑訴〔2021〕9號　

　　被告人黎梓良，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4401841988********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**村**隊**號，現(xiàn)住廣東省廣州市從化區(qū)**街**園**棟**房。因犯販賣毒品罪，于2011年1月4日被廣東省從化市人民法院判處有期徒刑一年，于2011年8月4日刑滿釋放；因犯販賣毒品罪，于2014年4月14日被廣東省從化市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金1000元，于2014年9月6日刑滿釋放；因犯容留他人吸毒罪，于2015年10月22日被廣東省廣州市從化區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，于2016年5月19日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黎梓良掩飾、隱瞞犯罪所得收益案，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8、9月期間，被告人黎梓良在同案人朱某某（另案處理）的要求下，明知可能用于違法犯罪活動的情況下仍為其辦理了一張廣州農(nóng)商銀行的銀行卡和一張中國建設(shè)銀行的銀行卡（卡號分別為：6224393200********、62170033200********），在銀行卡與U盾、新開通的電話卡進(jìn)行綁定后，將上述兩套材料交給同案人朱某某。后該兩套卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被害人蔣某某、董某某、孫某某、吳某某等人被詐騙的部分款項共人民幣208520元直接轉(zhuǎn)賬至黎梓良辦理的廣州農(nóng)商銀行卡（6224393200********）內(nèi)。9月2日、9月27日，被告人黎梓良在明知銀行卡交易異常、卡內(nèi)款項為犯罪所得的情況下，通過補辦銀行卡后轉(zhuǎn)賬的方式分別將兩張卡內(nèi)的39225元和609900元轉(zhuǎn)移至朱某某及其指定的銀行賬號。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。在值班律師的見證下，被告人黎梓良對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎梓良明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎梓良曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黎梓良認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黎梓良到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人黎梓良有期徒刑三年十個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院　

檢??察??官?駱婉如

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2021年1月14日　

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附件：1.被告人黎梓良現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

4.扣押被告人黎梓良持有的iPhone7plus手機(jī)1臺、小米手機(jī)1臺、銀行卡12張、U盾1個，現(xiàn)暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請依法判處。