滎陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

滎檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)??

被告人郭某某，女，?1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101261975********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地河南省新密市**辦事處**號(hào)，住新密市**辦事處**小區(qū)**號(hào)樓*單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月12日被滎陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被滎陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滎陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日退回滎陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**資金互助平臺(tái)系劉某某等人成立，該平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)上通過微信群等方式宣傳發(fā)展會(huì)員，會(huì)員注冊(cè)激活并通過購(gòu)買排單幣后進(jìn)行投資，投資按比例進(jìn)行返利，上級(jí)會(huì)員發(fā)展下級(jí)會(huì)員,下級(jí)會(huì)員投資成功后平臺(tái)會(huì)給上級(jí)會(huì)員一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。

2017年3月，被告人郭某某經(jīng)人推薦加入并參與投資**資金互助平臺(tái)，成為第9級(jí)會(huì)員。2017年3月至7月，被告人郭某某借助**資金互助平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，以“投資返利、拉人返利”的形式，以發(fā)展下線作為提成依據(jù)，先后發(fā)展了徐某某、梁某某、郭某甲等人，直接或間接發(fā)展人員共計(jì)2828人，且下線層級(jí)達(dá)到32級(jí)。

被告人郭某某于2019年10月12日被抓獲歸案，到案后郭某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人郭某某戶籍證明、到案經(jīng)過、無(wú)犯罪記錄證明；

2.?郭某某及其下線層級(jí)表；

3.?郭某某下線會(huì)員徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案卷宗材料（包含有徐某某訊問筆錄、徐某某及其下線層級(jí)表、證人筆錄、“**資金互助平臺(tái)”計(jì)算機(jī)司法鑒定意見書、判決書等）；

4.?郭某某下線會(huì)員梁某某（另案處理）、郭某甲（另案處理）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案卷宗材料；

5.?被告人郭某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某加入**資金互助平臺(tái)，以資金互助為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，以高額收益為誘餌，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人郭某某有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此致

滎陽(yáng)市人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢??察??官：盧凱鵬???

檢察官助理：張??輝???

2020年4月28日????

附件：1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。