如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢訴刑訴〔2014〕378號

被告人陳某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3505241983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某某曾因犯詐騙罪，于2008年10月17日被判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣30000元，于2012年11月16日刑滿釋放。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2014年4月14日被福建省廈門警方抓獲，羈押于廈門市第二看守所，同月17日押解回如東縣，于2014年4月18日被如東縣公安局監(jiān)視居住，同月27日被該局刑事拘留，次月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏國清，男，1981年**月**日生，身份證號碼3505241981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人魏國清因涉嫌詐騙罪，于2014年4月14日被福建省廈門警方抓獲，羈押于廈門市第二看守所，同月17日押解回如東縣，于2014年4月18日被如東縣公安局監(jiān)視居住，同月27日被該局刑事拘留，次月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐明順，男，1993年**月**日生，身份證號碼3505241993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人徐明順曾因犯詐騙罪，于2012年10月25日被廣東省汕頭市中級人民法院判處有期徒刑一年九個月，同年9月9日被該院取保候審，同年11月1日被該院解除取保候審。被告人徐明順因涉嫌詐騙罪，于2014年4月15日被湖南省株洲警方抓獲，羈押于株洲市第一看守所，同月17日被押解回如東縣，于2014年4月18日被如東縣公安局監(jiān)視居住，同月27日被該局刑事拘留，次月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3505241986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2014年5月19日被福建省安溪警方抓獲，同月22日被如東縣公安局監(jiān)視居住，同月30日被該局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由如東縣公安局偵查終結，以四被告人涉嫌詐騙罪，于2014年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后于同日已分別告知四被告人有權委托辯護人，聽取了被害人李某某、劉某某等人的意見。依法分別訊問了四被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，本院決定自同年8月23日依法延長審查起訴期限半個月，期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于同年9月5日退回如東縣公安局補充偵查，該局于次月5日補充偵查完畢，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某、魏國清二人于2013年底，共謀通過“郵包藏毒”的方式實施詐騙。后二人購買手機、小靈通卡、電腦等工具，并通過網(wǎng)絡聯(lián)系到被告人徐明順、陳某某。被告人徐明順明知被告人陳某某、魏國清二人實施詐騙，仍為二人異地取款，并收取相應費用；被告人陳某某明知被告人陳某某、魏國清二人實施詐騙，仍為二人提供語音平臺服務，并收取服務費用。后被告人陳某某、魏國清二人在被告人徐明順、陳某某的幫助下，于2014年2月至4月，通過“郵包藏毒”的方式，騙得江蘇省南通地區(qū)八名被害人的錢款共計人民幣285928元。其中被告人陳某某、魏國清、陳某某作案八起，涉案金額人民幣285928元；被告人徐明順作案七起，涉案金額人民284128元。具體如下：

1.被告人陳某某、魏國清于2014年2月21日，通過被告人陳某某提供的語音平臺，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人王某某人民幣25200元。后被告人徐明順于當日，由湖南省株洲市浦發(fā)銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

2.被告人陳某某、魏國清于2014年2月22日，通過被告人陳某某提供的語音平臺，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人李某某人民幣123787元。后被告人徐明順伙同他人于當日，由湖南省株洲市浦發(fā)銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

3.被告人陳某某、魏國清于2014年2月23日，通過被告人陳某某提供的語音平臺服務，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人陶某某人民幣700元。后被告人徐明順于當日，由湖南省株洲市建設銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

4.被告人陳某某、魏國清于2014年3月5日，通過被告人陳某某提供的語音平臺服務，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人劉某某人民幣39878元。后被告人徐明順于當日，由湖南省株洲市浦發(fā)銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

5.被告人陳某某、魏國清于2014年3月6日，通過被告人陳某某提供的語音平臺服務，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人徐某某人民幣1800元。后由他人于當日，由湖南省株洲市光大銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

6.被告人陳某某、魏國清于2014年3月7日，通過被告人陳某某提供的語音平臺服務，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人秦某某人民幣73563元。后被告人徐明順伙同他人于當日，由湖南省株洲市建設銀行、工商銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

7.被告人陳某某、魏國清于2014年4月12日，通過被告人陳某某提供的語音平臺服務，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人葛某某人民幣2100元。后被告人徐明順于當日，由湖南省株洲市郵儲銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

8.被告人陳某某、魏國清于2014年4月14日，通過被告人陳某某提供的語音平臺服務，以“郵包藏毒”的方式騙得被害人朱某某人民幣18900元。后被告人徐明順于當日，由湖南省株洲市浦發(fā)銀行ATM機取出上述款項，并按比返還給被告人陳某某、魏國清二人。

被告人陳某某、魏國清、徐明順歸案后，如實供述了上述事實。

案發(fā)后，被告人陳某某退出贓款人民幣128元；被告人徐明順退出贓款人民幣10100元；被告人陳某某退出贓款人民幣4800元，已發(fā)還給被害人劉某某人民幣4800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機關依法扣押的銀行卡、手機及依法調取的銀行賬戶明細等物證、書證；

2.證人魏某某的證言；

3.被害人王某某、李某某、劉某某等的陳述；

4.四被告人的供述；

5.盤石軟件計算機司法鑒定所出具的司法鑒定檢驗報告等鑒定意見；

6.偵查機關依法調取的銀行監(jiān)控視頻等。

本院認為，被告人陳某某、魏國清以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人徐明順、陳某某明知他人實施詐騙，仍提供幫助，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。四被告人共同故意犯罪，其中被告人陳某某、魏國清均起主要作用，被告人徐明順、陳某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人陳某某、魏國清系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人徐明順、陳某某系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某某在刑罰執(zhí)行完畢以后五年之內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人陳某某、魏國清、徐明順如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請予依法分別判處。

此致

江蘇省如東縣人民法院

檢察員：朱林焱???

???????????????????????????????????2014年11月3日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于南通市通州區(qū)看守所；被告人魏國清、徐明順、陳某某現(xiàn)均被羈押于如東縣看守所；

2.全部案卷材料。