重慶市江北區(qū)人民法院

民 事 判 決 書

(2017)渝0105民初17711號

法定代表人：顏竹，董事長。

委托訴訟代理人：鄭林，上海市海華永泰（重慶）律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：劉殿玲，上海市海華永泰（重慶）律師事務(wù)所律師。

被告：廣州市樂佳電器有限公司，住所地廣東省廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)田心村二社田心中心路自編138號，統(tǒng)一社會信用代碼91440111799437499U。

法定代表人：賴燎秀，執(zhí)行董事。

被告：盧佳茂，男，1977年8月17日出生，漢族，住廣東省潮州市湘橋區(qū)。

被告：賴燎秀，女，1979年6月10日出生，漢族，住廣東省潮州市湘橋區(qū)。

委托訴訟代理人：李躍，廣東新法擎律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人：宋楊文，廣東新法擎律師事務(wù)所律師。

被告樂佳公司未答辯。

被告盧佳茂辯稱，案涉金額均包含在（2017）渝01刑終734號案中。

被告賴燎秀辯稱，一、天鑄行公司基于2014年7月21日簽訂的《出口合作協(xié)議書》另向重慶市第一中級人民法院起訴了樂佳公司合同糾紛一案，該案標(biāo)的額3100余萬元，現(xiàn)已移送至廣東省潮州市湘潭區(qū)人民法院審理，應(yīng)合并審理，天鑄行公司屬惡意拆分訴訟。二、天鑄行公司認(rèn)為樂佳公司、盧佳茂在履行《出口合作協(xié)議書》過程中存在合同詐騙，并要求司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，樂佳公司、盧佳茂的刑事責(zé)任在（2017）渝01刑終734號案中已經(jīng)處理，包含了對本案民事部分的處理。三、天鑄行公司與樂佳公司曾于2014年4月21日簽訂代理進(jìn)口協(xié)議，雙方合作的香港誠通國際投資有限公司（以下簡稱香港誠通公司）開具了1050萬元的信用證，盧佳茂、賴燎秀于2014年4月28日為該協(xié)議的順利履行出具了《承諾書》，樂佳公司向天鑄行公司支付了定金210萬元。之后，天鑄行公司告知無法兌換1050萬元的信用證，雙方中止了該協(xié)議，天鑄行公司、香港誠通公司于2014年5月27日在樂佳公司的見證下解除了協(xié)議，同時約定以該協(xié)議簽訂的一切合同解除并作廢，賴燎秀無需承擔(dān)責(zé)任。

本院經(jīng)審理查明以下事實：

2014年4月22日，樂佳公司（甲方）與天鑄行公司（乙方）于2014年4月22日簽署的《代理進(jìn)口協(xié)議》，約定甲方委托乙方為進(jìn)口代理商與其指定的外放簽訂TDK層疊式陶瓷貼片電容進(jìn)口貿(mào)易合同等。

2014年4月28日，賴燎秀、盧佳茂向天鑄行公司出具《承諾書》，載明：本人盧佳茂，承諾為樂佳公司對天鑄行公司的債務(wù)及由此產(chǎn)生的一切利息、逾期利息、復(fù)利及罰息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)、質(zhì)押權(quán)利的律師費、訴訟費、擔(dān)保費及其他相關(guān)費用等的歸還承擔(dān)無限連帶責(zé)任。盧佳茂、賴燎秀在承諾人處簽名捺印。

2014年7月21日，樂佳公司（甲方）、天鑄行公司（乙方）簽訂《出口合作協(xié)議書》，主要約定，一、甲方責(zé)任及義務(wù)：1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)及收購產(chǎn)品，并保證其生產(chǎn)或收購的產(chǎn)品符合國家出口標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量問題所致的風(fēng)險及損失；2.負(fù)責(zé)辦理貨物商檢放行及出證事宜，負(fù)責(zé)安排貨物集港及報關(guān)前的全部事宜；4.負(fù)責(zé)租船訂艙并支付有關(guān)的港口費及海運費；6.承擔(dān)出口收匯風(fēng)險；7.承擔(dān)外銷合同的履約責(zé)任。二、乙方的責(zé)任和義務(wù)：1.根據(jù)甲方的指示與外商簽約出口合同。因外商系甲方的客戶，出口合同的履約責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。2.提供全套報關(guān)文件及辦理貨物出口的銀行融資、銀行結(jié)匯、出口退稅、外匯核銷等手續(xù)。3.辦理貨物出口的信用保險手續(xù)。4.在一定條件下，向甲方提供融資服務(wù)。五、其他約定：4.因出口產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起客戶索賠而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。5.因國外客戶拒絕收貨導(dǎo)致貨物轉(zhuǎn)賣、換貨或退運而產(chǎn)生的費用和損失由甲方承擔(dān)。6.因不可抗力因素或國外客戶的欺詐等原因而致使貨物滅失，由甲方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。7.如果貨物出口90天以后國外的客戶仍然未支付貨款，甲方應(yīng)賠償乙方相應(yīng)的損失。8.乙方的經(jīng)濟(jì)損失范圍包括因本協(xié)議而擁有的債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、貨物保管費用和實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于律師費、評估費、訴訟費、拍賣費、公證費等）。9.甲方因以上涵括或未涵括的原因給乙方造成直接或間接經(jīng)濟(jì)損失，乙方可從甲方貨款中扣回，未能扣回部分，乙方可繼續(xù)追索或通過司法程序執(zhí)行甲方的財產(chǎn)用于補償乙方損失。10.甲方代理人盧佳茂對本協(xié)議項下產(chǎn)生的樂佳公司對天鑄行公司的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。盧佳茂在樂佳公司代理人處簽名。

2015年5月至8月期間，天鑄行公司因未收到國外買家到期的3000多萬元貨物。2016年6月3日，盧佳茂在廣東省廣州市被公安捉獲。2017年，重慶市江北區(qū)人民檢察院以北檢【2017】541號起訴書指控樂佳公司、盧佳茂犯合同詐騙罪，于2017年4月7日向本院提起公訴。2017年6月30日，本院作出（2017）渝0105刑初489號刑事判決書，認(rèn)定樂佳公司騙取天鑄行公司3111.103382萬元，判決樂佳公司、盧佳茂犯合同詐騙罪，并分別判處刑罰。宣判后，盧佳茂不服，上訴于重慶市第一中級人民法院。2017年12月5日，重慶市第一中級人民法院作出（2017）渝01刑終734號刑事裁定書，裁定駁回上訴、維持原判。前述生效裁判文書查明：一、盧佳茂是樂佳公司總經(jīng)理即實際控制人。2017年7月21日，盧佳茂以樂佳公司名義與天鑄行公司簽訂《出口合作協(xié)議書》，約定由天鑄行公司按照樂佳公司提供的銷售合同及單據(jù)，幫助樂佳公司在出口業(yè)務(wù)中辦理融資業(yè)務(wù)。具體方法由樂佳公司提供國外買家及音箱類貨物，天鑄行公司與國外買家簽訂《銷售合同》，又與樂佳公司簽訂《購銷合同》，但并不實際交付貨物，天鑄行公司憑樂佳公司提供的貨運提單等，向保險公司申請信用保險，天鑄行公司再憑貨運提單、保險信用單、報關(guān)單、《銷售合同》等向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資，銀行等金融機(jī)構(gòu)對上述單據(jù)進(jìn)行書面審核。天鑄行公司融資成功后，按照提單貨物記載的出口貨物總金額支付部分金額給樂佳公司。國外買家收貨后，在90天的付款期間內(nèi)付款給天鑄行公司。天鑄行公司收到國外買家付款后，向樂佳公司支付剩余貨款。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樂佳公司向天鑄行公司提供的買家中，有FAMILYCORPORATIONCO，LIMITED等公司是與真實公司名字相同或相似的公司，同時還提供了偽造的馬士基（中國）航運有限公司深圳分公司等九家航運公司的19票出口貨物已裝運提單等單據(jù)。騙取天鑄行公司按上述銷售合同和提單向樂佳公司支付的3111.103382萬元。樂佳公司、盧佳茂及盧佳茂的辯護(hù)人對指控的樂佳公司、盧佳茂的事實無異議，但認(rèn)為樂佳公司、盧佳茂沒有非法占有的主觀故意。二、在（2017）渝0105刑初489號庭審、以及卷宗中的公安機(jī)關(guān)訊問筆錄以及盧佳茂書寫的材料中，盧佳茂確認(rèn)了以下事實：1.樂佳公司與天鑄行公司有正常的交易。由于真實的業(yè)務(wù)部分，國外買家出現(xiàn)問題導(dǎo)致資金鏈斷裂。2014年8月，樂佳公司資金周轉(zhuǎn)不過來，盧佳茂找代辦公司在香港注冊成立了與泰國的三角公司、博茨瓦納的一家公司、香港的一家公司英文名字非常相似的五家公司，并取得公司印章。通過偽造銷售合同、提單、報關(guān)單的方式，騙取天鑄行公司貨款。合同約定90天的回款期，樂佳公司有其他真實的業(yè)務(wù)，回款后先放在前述五家公司賬上，再支付給天鑄行公司，及時支付的話天鑄行公司就不會發(fā)現(xiàn)造假。2.2015年5月份，資金鏈斷裂就沒有錢了，但是仍然按照之前的方式與天鑄行公司合作，真實業(yè)務(wù)和虛假業(yè)務(wù)都有。有90天的回款期，國外買家未回款給天鑄行公司，天鑄行公司于2015年8月份停掉了業(yè)務(wù)，之后就敦促還錢了。3.除起訴書指控的19筆外，其余交易都是真實的。4.在之前的合作正常合法出口貨物中，應(yīng)該還有1000多萬元是買了信用保險的，理應(yīng)在索賠中，到位后可以直接歸還給合作方。三、已確認(rèn)的虛假交易26票單據(jù)，提單19份，確認(rèn)了虛假交易所涉26份發(fā)票號。四、刑事卷宗中公安機(jī)關(guān)于2016年調(diào)取的樂佳公司銀行流水顯示，樂佳公司自2015年5月起未向天鑄行公司支付任何款項。

以上事實，有《出口合作協(xié)議書》、《承諾書》、刑事判決書等證據(jù)在卷佐證，并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，足以認(rèn)定。

庭審中，天鑄行公司為證明其訴訟請求成立，另舉示了以下證據(jù)：

1.天鑄行公司（受信人、甲方）、中信銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱中信銀行重慶分行）（授信人、乙方）于2015年6月19日簽訂的《綜合授信合同》，約定，甲方在本合同約定的綜合授信額度試用期間內(nèi)可向乙方申請使用的綜合授信額度為3000萬元，本綜合授信額度為敞口額度，即扣除擔(dān)保該授信的保證金、存單后的額度；該授信額度統(tǒng)一使用，統(tǒng)一管理，不按照業(yè)務(wù)種類進(jìn)行劃分；綜合授信額度使用期間自2015年6月19日起至2016年12月19日止。

2.天鑄行公司（押匯申請人、甲方）、中信銀行重慶分行（押匯行、乙方）于2015年6月24日簽訂的《出口押匯合同》，載明，鑒于甲乙雙方簽訂了前述《綜合授信合同》，雙方同意敘做出口押匯業(yè)務(wù)。

3.天鑄行公司（甲方）、重慶明德商業(yè)保理有限公司（以下簡稱明德保理公司）（乙方）于2015年6月26日簽訂的《有追索權(quán)的國際保理合同》，主要載明，基于甲方向乙方提出《銷售合同（編號：LJ150502）、《銷售合同（編號：LJ1504012）、《銷售合同（編號：LJ1504011）及其附屬文件（詳見保理融資申請書附件1-4）項下的國際保理融資申請，甲方確認(rèn)因向上述合同項下的買方銷售貨物/提供服務(wù)而產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，該應(yīng)收賬款具體情況是：銷售音箱貨物對應(yīng)發(fā)票總金額742377美元，應(yīng)收賬款742377美元。乙方采取支付保理融資款的形式向甲方支付應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓款。保理融資金額300萬元，保理融資款到期日2015年8月25日。甲方應(yīng)在收到買方支付款項（或收到票據(jù)）當(dāng)日歸還對應(yīng)融資款，如甲方在收到買方支付款（或收到票據(jù)）后未在當(dāng)日歸還乙方上述款項，則乙方有權(quán)利采取必要措施進(jìn)行清償，如造成逾期的，乙方有權(quán)按本合同約定要求甲方支付相應(yīng)的違約金等。甲方理解并同意，無論任何原因，只要保理融資款未按時足額歸還至乙方，則乙方有權(quán)要求甲方予以歸還，甲方承諾不提出任何異議。

4.天鑄行公司（甲方）、明德保理公司（乙方）于2015年7月9日簽訂的《有追索權(quán)的國際保理合同》，主要載明，基于甲方向乙方提出《銷售合同（編號：LJ1506003）、《銷售合同（編號：LJ1505008）及其附屬文件（詳見保理融資申請書附件1-4）項下的國際保理融資申請，甲方確認(rèn)因向上述合同項下的買方銷售貨物/提供服務(wù)而產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，該應(yīng)收賬款具體情況是：銷售音箱貨物對應(yīng)發(fā)票總金額372256美元，應(yīng)收賬款372256美元。乙方采取支付保理融資款的形式向甲方支付應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓款。保理融資金額180萬元，保理融資款到期日2015年10月12日。甲方應(yīng)在收到買方支付款項（或收到票據(jù)）當(dāng)日歸還對應(yīng)融資款，如甲方在收到買方支付款（或收到票據(jù)）后未在當(dāng)日歸還乙方上述款項，則乙方有權(quán)利采取必要措施進(jìn)行清償，如造成逾期的，乙方有權(quán)按本合同約定要求甲方支付相應(yīng)的違約金等。甲方理解并同意，無論任何原因，只要保理融資款未按時足額歸還至乙方，則乙方有權(quán)要求甲方予以歸還，甲方承諾不提出任何異議。

5.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年5月1日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單2份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號LJ20150501，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F1的貨物4020臺，總金額152760美元。兩份報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月15日，合同編號LJ20150501，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)4020臺，總金額152760美元。貸記通知顯示日期2015年5月20日，發(fā)票號15-7259、7260，發(fā)票金額152760美元，扣除銀行費用131.93美元、預(yù)扣利息1229.11美元，入賬金額136122.96美元，換算人民幣843880.68元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例90%，即137484美元。2015年5月20日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款843880.68元。

6.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年5月2日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單1份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號20150502，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F1的貨物2040臺，總金額92820美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月18日，合同編號LJ20150502，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)2040臺，總金額92820美元。貸記通知顯示日期2015年5月28日，發(fā)票號15-7261，發(fā)票金額92820美元，扣除銀行費用89.97美元、預(yù)扣利息748.89美元，入賬金額82699.14美元，換算人民幣512205.39元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例90%，即83538美元。2015年5月28日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1012205.39元，天鑄行公司稱另外50萬元系其他合同項下款項。

7.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年5月4日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單1份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號LJ20150504，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F1的貨物2040臺，總金額92820美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月23日，合同編號LJ20150504，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)2040臺，總金額92820美元。貸記通知顯示日期2015年5月29日，發(fā)票號15-7268，發(fā)票金額92820美元，扣除銀行費用后，入賬金額82699.63美元，換算人民幣512464.80元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例90%，即83538美元。2015年5月29日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款512464.80元。

8.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年5月6日簽署的《銷售合同》2份、出口報關(guān)單2份、空運單2份、中信銀行重慶分行貸記通知2份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號分別為LJ20150505、LJ20150506，裝運口岸廣州，目的地泰國，貨物分別為型號AS-F5的1000臺、型號AS-F9的2000臺，總金額分別為62500美元、91000美元。兩份報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月25日，依據(jù)的合同編號分別為LJ20150505、LJ20150506，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)分別1000臺、2000臺，總金額分別為62500美元、91000美元。兩份貸記通知顯示日期2015年6月2日，發(fā)票號15-7272、7273，發(fā)票金額分別為62500美元、91000美元，扣除銀行費用后，入賬金額分別為55677.29美元、81077.53美元，換算人民幣分別為344803.89元、502105.04元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例90%。2015年6月3日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款846908.93元。

9.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年5月6日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單3份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號LJ20150506，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F5的貨物3520臺，總金額220000美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月26日，合同編號LJ20150506，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)3520臺，總金額220000美元。貸記通知顯示日期2015年6月5日，發(fā)票號15-7280、7281、7282，發(fā)票金額220000美元，扣除銀行費用后，入賬金額196049.30美元，換算人民幣1216133.02元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例90%。2015年6月5日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1216133.02元。

9.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年6月1日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單1份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份。《銷售合同》載明合同編號LJ20150601，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F5的貨物800臺，總金額50000美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年6月7日，合同編號LJ20150601，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)800臺，總金額50000美元。貸記通知顯示日期2015年6月11日，發(fā)票號15-7296，發(fā)票金額50000美元，扣除銀行費用后，入賬金額44536.63美元，換算人民幣276153.23元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例90%。2015年6月11日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1351601.57元，天鑄行公司稱其中226511.23是本合同項下融資，其余金額是其他合同項下款項。

10.天鑄行公司與TVDIRECTPUBLICCOMPANYLIMITED于2015年5月2日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單1份、提單1份、中信銀行重慶分行客戶回單2份?！朵N售合同》載明合同編號LJ20150502，裝運口岸廣州，目的地埃及，型號為TANGO-MP-55的貨物2508個，總金額249546美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月21日，合同編號LJ20150502，目的地埃及，音箱2508個，總金額249546美元。2015年6月29日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款300萬元，天鑄行公司稱其為本合同融資1008433.72元（發(fā)票號15-7294），其余款項是另兩個合同項下款項。

11.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年6月3日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單2份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號LJ20150603，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F1的貨物6000臺，總金額228000美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年6月15日，合同編號LJ20150603，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)6000臺，總金額228000美元。貸記通知顯示日期2015年6月29日，發(fā)票號15-7309、7310，發(fā)票金額228000美元，押匯金額1500000美元，扣除銀行費用后，入賬金額148502.46美元，換算人民幣921309.26元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資150000美元。2015年6月29日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款921309.26元

12.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年6月7日、2015年6月8日簽署的《銷售合同》各1份，出口報關(guān)單2份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號分別為LJ20150607、LJ20150608，裝運口岸廣州，目的地埃及，貨物分別為NEWHUMMER-T-50的型號1106個、NEWHUMMER-K-12/10W/10C/T-168的型號940個，總金額分別為193550美元、164500美元。兩份報關(guān)單顯示填制時間是2015年6月9日，合同編號與前述合同一致，報關(guān)現(xiàn)場大鵬海關(guān)，目的地埃及，貨物型號及總金額與前述合同一致。貸記通知顯示日期2015年7月6日，發(fā)票號15-7322、7323，發(fā)票金額358050美元，扣除銀行費用后，入賬金額286440美元，換算人民幣1761576.57元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例80%。2015年7月6日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1761576.57元。

13.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年6月4日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單2份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份。《銷售合同》載明合同編號LJ20150604，裝運口岸廣州，目的地泰國，型號為AS-F1的貨物6000臺，總金額228000美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年6月15日，合同編號LJ20150604，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地泰國，袖珍收放機(jī)6000臺，總金額228000美元。貸記通知顯示日期2015年7月9日，發(fā)票號15-7311、7312，發(fā)票金額228000美元，押匯金額205200美元，扣除銀行費用后，入賬金額203360.55美元，按牌價620.3000/100換算人民幣1261445.49元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例為90%。2015年7月9日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1261445.49元。

14.天鑄行公司與TVDIRECTPUBLICCOMPANYLIMITED于2015年5月8日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單1份、中信銀行重慶分行客戶回單2份?！朵N售合同》載明合同編號LJ1505008，裝運口岸廣州，目的地墨西哥，型號為Megafire-523-No1/523-No2的貨物1008個，總金額183456美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年5月28日，合同編號LJ1505008，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地墨西哥，Megafire牌523-No1/523-No2型號音箱1008個，總金額183456美元。2015年7月9日，明德保理公司向天鑄行公司轉(zhuǎn)款180萬元。同日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款180萬元，天鑄行公司稱其為本合同項下融資887079.86元（發(fā)票號15-7302），其余金額是其他合同項下的款項。

15.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年6月4日、2015年6月6日簽署的《銷售合同》各1份、出口報關(guān)單3份、空運單1份、提單1份、中信銀行重慶分行貸記通知2份、中信銀行重慶分行電子轉(zhuǎn)賬憑證1份?！朵N售合同》載明合同編號LJ150604、LJ20150606，裝運口岸廣州，目的地分別是馬拉西亞、泰國，分別是型號為APEAKERDP-532W的貨物1080個、型號為AS-F1的貨物5040臺，總金額分別是102600美元、196560美元。報關(guān)單顯示2015年6月19日從廣州到馬來西亞DP-532W型音箱1080個，總價102600美元，合同編號LJ150604。2015年6月28日的報關(guān)單顯示從廣州到泰國運送袖珍收放機(jī)5040臺，總價196560美元，合同編號LJ20150606。貸記通知顯示日期2015年7月28日，發(fā)票號15-7331、7332、7356，發(fā)票金額分別為196560美元、102600美元，押匯金額分別176904美元、82080美元，扣除銀行費用及利息后，入賬金額分別為175399.33美元、81449.11美元，分別按牌價620.4100/100、620.4200/100換算人民幣分別為1088194.98元、505326.57元；天鑄行公司稱其向中信銀行重慶分行融資比例為90%。2015年7月28日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1593521.55元。

16.天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年7月26日簽署的《銷售合同》1份、出口報關(guān)單1份、空運單1份、中信銀行重慶分行貸記通知1份、中信銀行重慶分行客戶回單1份?！朵N售合同》載明合同編號LJ150726，裝運口岸廣州，目的地印度，型號為SPEAKERIBALL-TarangMiniTowerBTH的貨物1000臺，總金額99000美元。報關(guān)單顯示填制時間是2015年7月26日，合同編號LJ150726，報關(guān)現(xiàn)場廣州機(jī)場，目的地印度，IBALL牌TarangMiniTowerBTH型號的收方音組合機(jī)1000臺，總金額99000美元。貸記通知顯示日期2015年8月7日，發(fā)票號15-7384，發(fā)票金額99000美元，押匯金額79200美元，扣除銀行費用后，入賬金額78486.98美元，按牌價620.4400/100換算人民幣486964.62元。2015年8月7日，天鑄行公司向樂佳公司轉(zhuǎn)款1092965.06元，天鑄行公司稱其余金額是其他合同項下款項。

賴燎秀質(zhì)證意見如下：賴燎秀等被告不是證據(jù)1-4的相對人，對其真實性無法確認(rèn)。對證據(jù)5-16中《購銷合同》、報關(guān)單、空運單、提單的真實性無法確認(rèn)；對該證據(jù)中貸記通知、銀行客戶回單的真實性予以確認(rèn)，但是認(rèn)為天鑄行公司與樂佳公司貿(mào)易額度共計2億多元，樂佳公司、盧佳茂向天鑄行公司支付了1.8個億左右，刑事案件中對該金額也予以了確認(rèn)，扣減后3100多萬元，天鑄行公司另案起訴的金額3100余萬元，本案起訴金額1000余萬元，存在矛盾。

庭審中，賴燎秀為證明其辯解意見成立，舉示了以下證據(jù)：

1.天鑄行公司與樂佳公司簽署的編號為LJ20150501的《購銷合同》2份，天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD簽署的編號為LJ20150501的《銷售合同》、《售貨合同》共3份，樂佳公司出倉單2份，中信銀行憑證1份，報關(guān)單2份，恒生銀行流水1份。合同顯示天鑄行公司向樂佳公司購買AS-F1袖珍收放機(jī)2040臺（543782.40元）、1980臺（527788.80元），天鑄行公司向FAMILYCORPORATIONCO.,LTD出售AS-F1袖珍收放機(jī)4020臺（152760美元）、2040臺（77520美元）、1980臺（75240美元）。出倉單顯示，樂佳公司于2015年5月15日向天鑄行公司發(fā)送AS-F1袖珍收放機(jī)2040臺、1980臺，共計4020臺，金額分別為543782.40元、527788.80元，合同號為LJ20150501。恒生銀行憑證顯示，F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD于2015年7月向天鑄行公司支付157000美元。

2.天鑄行公司與樂佳公司簽署的編號為LJ20150502的《購銷合同》1份、出倉單1份、天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD簽署的編號為LJ20150502的《銷售合同》1份，報關(guān)單1份。擬證明天鑄行公司向樂佳公司采購AS-F1袖珍收放機(jī)2040臺（總價651106.80元），F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD向天鑄行公司采購AS-F1袖珍收放機(jī)2040臺（總價92820美元）。樂佳公司于2015年5月18日向天鑄行公司發(fā)貨，天鑄行公司向FAMILYCORPORATIONCO.,LTD發(fā)貨，F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD已向天鑄行公司付款。

3.天鑄行公司與樂佳公司簽署的編號為LJ201503003的《購銷合同》1份、出倉單1份、天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD簽署的編號為LJ201503003的《銷售合同》1份，報關(guān)單1份，恒豐銀行流水1份。擬證明天鑄行公司向樂佳公司采購GMS-3008UR/GMS-3009UR音箱2370個、GMS9002音箱200個（總價2066412元），F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD向天鑄行公司采購GMS-3008UR/GMS-3009UR音箱2370個、GMS9002音箱200個（總價294980美元）。樂佳公司于2015年3月20日向天鑄行公司發(fā)貨，天鑄行公司收到貨物后向FAMILYCORPORATIONCO.,LTD發(fā)貨，F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD向天鑄行公司支付294980美元。

4.天鑄行公司與樂佳公司簽署的編號為LJ201503004的《購銷合同》1份、出倉單1份、天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD簽署的編號為LJ201503004的《銷售合同》1份，報關(guān)單1份，恒豐銀行流水1份。擬證明天鑄行公司向樂佳公司采購TE15/TA06音箱570臺（總價1118037.90元），F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD向天鑄行公司采購TE15音箱300臺、TA06音箱270臺（總價159600美元）。樂佳公司于2015年3月27日向天鑄行公司發(fā)貨，天鑄行公司收到貨物后向FAMILYCORPORATIONCO.,LTD發(fā)貨，F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD向天鑄行公司支付159600美元。

5.天鑄行公司與樂佳公司簽署的編號為LJ20150601的《購銷合同》1份、出倉單1份、天鑄行公司與FAMILYCORPORATIONCO.,LTD簽署的編號為LJ20150601的《銷售合同》1份，報關(guān)單1份。擬證明天鑄行公司向樂佳公司采購AS-F5袖珍收放機(jī)800臺（總價356704元），F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD向天鑄行公司采購AS-F5袖珍收放機(jī)800臺（總價50000美元）。樂佳公司于2015年6月5日向天鑄行公司發(fā)貨，天鑄行公司收到貨物后向FAMILYCORPORATIONCO.,LTD發(fā)貨，F(xiàn)AMILYCORPORATIONCO.,LTD已向天鑄行公司付款。

6.QQ聊天記錄1份，樂佳公司稱系其公司員工與天鑄行公司的薛梅的聊天記錄，雙方在終止合作前，樂佳公司員工在聊天中確認(rèn)其核算的欠款金額是34447382.62元。

7.天鑄行公司（乙方）與香港晟通國際投資有限公司（以下簡稱晟通公司）于2014年5月27日簽訂的《解約協(xié)議書》一份，載明雙方于2014年4月24日簽訂的合同號為201401/SHENGTONG/SKY的合同解除，甲方無條件撤回乙方開給甲方的信用證，雙方各自承擔(dān)費用及損失，據(jù)此簽訂的所有一切合同均解除、作廢；見證人為授權(quán)乙方解除合同的樂佳公司，但沒有樂佳公司或盧佳茂蓋章或簽名。擬證明雙方合同已經(jīng)解除，賴燎秀、盧佳茂不承擔(dān)責(zé)任。

同時，賴燎秀稱以上證據(jù)被公安機(jī)關(guān)查收，故均為復(fù)印件，加之賴燎秀不是合同的相對人，掌握證據(jù)不齊全。

天鑄行公司發(fā)表質(zhì)證意見如下：對所有證據(jù)的真實性均不認(rèn)可。關(guān)于證據(jù)1中恒豐銀行轉(zhuǎn)款157000美元，該轉(zhuǎn)款與賴燎秀舉示的相關(guān)合同金額不一致，同時該憑證是境外獲取，不符合證據(jù)形式，且該憑證上未顯示收款人名稱，天鑄行公司從未收到該款。

針對雙方有異議的證據(jù)，本院認(rèn)為，《解約協(xié)議書》是復(fù)印件，且涉及案外人權(quán)益，本院對該證據(jù)的真實性不予確認(rèn)。天鑄行公司、賴燎秀舉示的各組《銷售合同》、《購銷合同》、出倉單、提單、報關(guān)單、貸記通知、銀行客戶回單載明的貨物名稱、型號、數(shù)量、金額等能夠相互印證，且與雙方協(xié)議以及實際交易模式相同，故本院對其真實性均予以確認(rèn)。

庭審中，天鑄行公司陳述，2014年4月24日的《代理進(jìn)口協(xié)議》與本案無關(guān)?！督饧s協(xié)議書》的簽訂主體以及所涉合同交易內(nèi)容均與本案無關(guān)，且是針對單個業(yè)務(wù)合同的解除，與本案沒有關(guān)聯(lián)性。《承諾書》明確載明針對樂佳公司對天鑄行公司的所有債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任，是對雙方之間所有合同進(jìn)行的承諾，賴燎秀縮小解釋為2014年4月22日《代理進(jìn)口協(xié)議》與事實不符。同時，盧佳茂在刑事案件中口述賴燎秀未參與公司經(jīng)營，公司機(jī)關(guān)調(diào)取的樂佳公司銀行流水顯示樂佳公司給賴燎秀支付大額工作，因此盧佳茂、賴燎秀與樂佳公司之間財務(wù)混同，應(yīng)對樂佳公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。本案所涉每筆交易，只要是投保的，都申請保險公司索賠了，但保險公司全部拒賠了。收匯是退稅的前提條件，本案涉及的交易中沒有收到國外買家的貨款，均不存在退稅的情況。關(guān)于賴燎秀提到的刑事案件確認(rèn)的編號為953539969、954289973的提單已經(jīng)償還的問題，未進(jìn)一步舉示證據(jù)，不認(rèn)可。訴訟請求中的逾期利息系從付款之日起按中國人民銀行公布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率計算至2018年9月1日。

庭審中，賴燎秀陳述，天鑄行公司、樂佳公司于2014年4月22日簽訂《代理進(jìn)口協(xié)議》；為履行該協(xié)議，天鑄行公司、晟通公司于2014年4月24日簽訂了買賣合同；為履行該買賣合同，盧佳茂、賴燎秀于2014年4月28日簽署了《承諾書》，同時支付200萬元給天鑄行公司，由于天鑄行公司不能兌換信用證，將該200萬元返還給了樂佳公司，并于2014年5月27日簽訂了《解約協(xié)議書》。刑事案件確認(rèn)的編號為953539969、954289973的提單，金額316088美元左右，已經(jīng)償還。

盧佳茂被公安機(jī)關(guān)捉獲后陳述，樂佳公司于2015年5月資金斷裂，因約定有90天的回款期，天鑄行公司90天內(nèi)未收到國外買家的回款，于2015年8月停止了合作。刑事訴訟中，公安機(jī)關(guān)于2016年4月27日調(diào)取了樂佳公司的銀行流水，顯示樂佳公司自2015年5月后未向天鑄行公司轉(zhuǎn)款。以上事實，足以證明天鑄行公司未收到案涉合同項下國外買家的匯款，亦未收到樂佳公司的還款。賴燎秀向本院申請調(diào)取樂佳公司2016年6月之后的銀行流水，但其未舉示樂佳公司之后向天鑄行公司付款的初步證據(jù)，其要求調(diào)取樂佳公司銀行流水的申請，本院不予準(zhǔn)許。另外，賴燎秀稱刑事案件確認(rèn)的詐騙金額中部分已經(jīng)償還，該部分應(yīng)在刑事訴訟中解決，本案不予處理。綜上，依照合同約定，樂佳公司應(yīng)賠償天鑄行公司由此遭受的損失，天鑄行公司要求樂佳公司支付欠款12078435.12元的訴訟請求，于法有據(jù)，本院予以支持。天鑄行公司要求樂佳公司支付截至2018年9月1日欠付的逾期利息1869400.12元的訴訟請求，本院以前述確認(rèn)的每筆融資款為基數(shù)，從每筆融資款到賬之日起至2018年9月1日止，按中國人民銀行公布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率計算予以支持，但總額以1869400.12元為限。

2014年7月21日簽訂的《出口合作協(xié)議》約定“甲方代理人盧佳茂對本協(xié)議項下產(chǎn)生的樂佳公司對天鑄行公司的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任”，盧佳茂在樂佳公司（合同甲方）代理人處簽名，該約定不違反法律規(guī)定，合法有效。天鑄行公司要求盧佳茂對樂佳公司的債務(wù)承擔(dān)清償責(zé)任的訴訟請求，符合雙方約定，本院予以支持。

關(guān)于天鑄行公司要求賴燎秀承擔(dān)清償責(zé)任的訴訟請求。2014年4月28日，賴燎秀、盧佳茂向天鑄行公司出具《承諾書》，承諾為樂佳公司對天鑄行公司的債務(wù)及由此產(chǎn)生的一切利息等的歸還承擔(dān)無限連帶責(zé)任。賴燎秀稱該承諾針對的是2014年4月22日簽訂的《代理進(jìn)口協(xié)議》，且該協(xié)議已于2014年5月27日解除，天鑄行公司不認(rèn)可。本院認(rèn)為，即便《解約協(xié)議書》是真實的，該協(xié)議也僅僅是針對特定物品的特定協(xié)議的解除，不涉及案涉交易；《承諾書》明確載明針對樂佳公司的一切債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，未明確載明專指針對賴燎秀辯稱的合同項下的債務(wù)，故賴燎秀的該項辯解意見，本院不予采信。綜上，天鑄行公司要求賴燎秀對樂佳公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的訴訟請求，本院予以支持。

關(guān)于天鑄行公司主張樂佳公司與盧佳茂、賴燎秀財務(wù)混同的問題。本院認(rèn)為，樂佳公司銀行流水金額巨大，天鑄行公司僅提供了樂佳公司的部分銀行流水，根據(jù)該銀行流水中向盧佳茂、賴燎秀的轉(zhuǎn)款與全部流水總額中的比例，尚不足以認(rèn)定樂佳公司與盧佳茂、賴燎秀之間財務(wù)混同。天鑄行公司的該項意見，證據(jù)不足，本院不予采納。

綜上，依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十條、第九十一條、第一百零五條、第一百零八條第一款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條的規(guī)定，判決如下:

三、被告盧佳茂、賴燎秀對被告廣州市樂佳電器有限公司的前述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費133668.90元、財產(chǎn)保全申請費5000元，均由被告廣州市樂佳電器有限公司、盧佳茂、賴燎秀負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于重慶市第一中級人民法院。

審判長　李　韶

審判員　文　蓮

審判員　黃　濤

二〇二〇年九月二十八日