河北省遷西縣人民檢察院　

起?訴?書

遷西縣院公訴刑訴〔2020〕116號　　　

被告人馬某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1307281985********，漢族，小學(xué)文化，群眾，個體工商戶，住河北省張家口市懷安縣***鎮(zhèn)******二巷**號。2019年9月4日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月9日遷西縣公安局決定取保候?qū)?，同?2月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1307281987********，漢族，初中文化，群眾，個體工商戶，住河北省張家口市懷安縣***鎮(zhèn)******二巷**號。2019年9月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月9日遷西縣公安局決定取保候?qū)?，同?2月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1325271977********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市懷安縣***鎮(zhèn)***村**排**號。2019年9月9日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月9日遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1307281990********，漢族，?？莆幕?，群眾，張家口市晟嘉房地產(chǎn)銷售員，住河北省張家口市懷安縣***鎮(zhèn)**街***街**號。2019年9月8日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月30日遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人武某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1307281991********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市懷安縣****鄉(xiāng)***村**路西*號。2019年9月8日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同年10月1日由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月11日遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1325271962********，漢族，專科文化，群眾，懷安縣啤酒廠退休職工，住河北省張家口市懷安縣***鎮(zhèn)**街****一條**號。2019年9月26日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年10月2日被遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>2019年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1307331983********，漢族，高中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市**區(qū)***鄉(xiāng)***村*街**號。2019年9月26日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月30日遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1307211976********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市**區(qū)***鄉(xiāng)***村***號。2019年10月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1307211988********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市**區(qū)***鎮(zhèn)***村**西路*排*號。2019年10月5日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準次日由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1307211993********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市**區(qū)***村*西*排*號。2019年10月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準次日遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1307211987********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市**區(qū)***鄉(xiāng)**村**大街*****號。2019年10月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準次日遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1307241989********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市懷安縣**鎮(zhèn)***村東*條*號。2019年11月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>2019年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人敬某甲，曾用名“敬某乙”，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5107231988********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，張家口**保安公司安檢員，戶籍所在地：四川省鹽亭縣，住河北省張家口市**區(qū)**東街**號*號樓*單元***號。2019年10月24日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年11月1日被遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>同年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人谷某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1306821996********，漢族，?？莆幕?，群眾，河北省石家莊市*****科技有限公司職工，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月1日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年11月7日被遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>2019年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1325221982********，漢族，初中文化，群眾，張家口市**區(qū)****銷售員，住河北省張家口市康?？h***鄉(xiāng)***村*號。2019年11月4日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年11月7日被遷西縣公安局決定取保候?qū)彛?/span>2019年12月23日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，曾用名“孫某乙”，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1307031986********，漢族，高中文化，群眾，農(nóng)民，住河北省張家口市**區(qū)***鎮(zhèn)***村***號。2019年10月6日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準次日遷西縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月2日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1307211987********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住河北省張家口市**區(qū)***街**號院*號樓*單元***號。2015年1月22日因非法持有槍支罪被河北省張家口市**區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零九個月。2019年10月11日因涉嫌開設(shè)賭場罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遷西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、劉某甲、武某某、謝某某、李某某、肖某某、杜某某、韓某某、高某某、閆某某、敬某甲、谷某某、田某某、孫某甲、張某某、鄭某某、肖某某、薛某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限一次。2020年5月1日，公安機關(guān)補充偵查完畢重報時，將薛某某撤回。

?經(jīng)依法審查查明：

北京**科技有限公司經(jīng)國家新聞出版廣電總局批準，開發(fā)《***麻將游戲軟件》（后改為“*****麻將”），登記數(shù)款游戲著作權(quán)，面向全國推廣，招募代理，通過售賣房卡贏利。地方各級代理利用該游戲軟件組建微信群，開設(shè)房間拉人，通過打麻將進行賭博非法獲利。

2018年4月份，被告人馬某甲通過“*****麻將”APP技術(shù)總監(jiān)（微信昵稱“AAA0****”，其他情況不詳）介紹成為超級代理，后發(fā)展其弟馬某乙等7名一級代理，被告人馬某乙又發(fā)展被告人王某甲、武某某、謝某某及鄭某某（另案不起訴）等人成為代理，利用微信對該軟件進行推廣。被告人馬某甲發(fā)展的下級代理需購買房卡開房間，用于組織人員在房間內(nèi)以打麻將的方式進行賭博，一級代理購買房卡，被告人馬某甲得公司返利45%，二級以下代理購買房卡，得公司返利10%。被告人馬某乙、王某甲、武某某、謝某某及鄭某某組建微信群組織人員賭博。

另據(jù)審查查明：

2018年底，被告人馬某甲、馬某乙、王某甲與“**互娛”公司負責(zé)人見面洽談做該軟件代理的相關(guān)事宜，通過協(xié)商，被告人馬某甲成為超級代理，被告人馬某乙成為總代理，被告人王某甲成為一級代理，并分別發(fā)展下級代理，其中，被告人馬某乙發(fā)展被告人劉某甲成為下級代理，所有代理通過低價購買樂豆（又稱房卡）高價售出從中賺取利潤。被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、劉某甲均建立了聊天群，用于組織人員進行賭博。

被告人馬某乙利用“**娛樂”APP招募代理，推廣會員，組織賭博非法獲利。被告人王某甲利用“****”APP、“**娛樂”APP招募代理，推廣會員，組織賭博非法獲利。其中：

被告人馬某甲非法獲利共計131025元（已退繳131025元）；

被告人馬某乙星非法獲利共計139000元（已退繳122000元）；

被告人王某甲非法獲利共計85255.6元（已退繳80000元）；

被告人武某某非法獲利54296.34元（已退繳54000元）；

被告人劉某甲非法獲利28300元（已退繳28300元）；

被告人謝某某非法獲利11761元（已退繳12288元）。

2018年4月份，被告人李某某通過“*****麻將”APP成為代理，先后直接或間接發(fā)展肖某某、杜某某、韓某某、高某某、閆某某、敬某甲、谷某某、田某某、孫某甲、張某某及肖某某（另案不起訴）成為代理。上述人員組建微信群對該軟件進行推廣、發(fā)展會員并對賭資及盈利進行結(jié)算，組織人員在賭博APP房間內(nèi)以打麻將的方式進行賭博，賺取參賭人員賭資返利及出售房卡獲利。其中：

李某某非法獲利110000元（已退繳110000元）；

肖某某非法獲利49090元（已退繳50000元）；

杜某某非法獲利40776.96元（已退繳40000元）；

韓某某非法獲利40000元（已退繳40000元）；

高某某非法獲利39098.38元（已退繳15000元）；

閆某某非法獲利19573.96元（已退繳19580元）；

敬某甲非法獲利17923.8元（已退繳17923.8元）；

谷某某非法獲利17098.4元（已退繳17000元）；

田某某非法獲利13398元（已退繳13390元）；

孫某甲非法獲利13000元（已退繳10000元）；

張某某非法獲利12247元（已退繳12247元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、遷西縣公安局扣押的被告人手機；

2、北京**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照等；

3被告人微信支付交易明細；?

4河北省張家口市**區(qū)人民法院刑事判決書等；

5、證人王某乙、劉某乙、佟某某、冀某某、侯某某等人出具的證言；

6、被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、劉某甲、武某某、謝某某、李某某、肖某某、杜某某、韓某某、高某某、閆某某、敬某甲、谷某某、田某某、孫某甲、張某某的供述與辯解；

7、辨認筆錄；

8、遷西縣公安局勘驗、檢查筆錄；

9、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、劉某甲、武某某、謝某某、李某某、肖某某、杜某某、韓某某、高某某、閆某某、敬某甲、谷某某、田某某、孫某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某甲、馬某乙、王某甲以營利為目的，利用賭博軟件發(fā)展下級代理獲得返利，并出售賭博開設(shè)房間所用的房卡獲利，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某甲、武某某、謝某某、李某某、肖某某、杜某某、韓某某、高某某、閆某某、敬某甲、谷某某、田某某、孫某甲、張某某在成為賭博APP的代理后，建立微信群推廣賭博軟件，組織他人進行賭博，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究十四名被告人的刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人王某甲、張某某、閆某某自動投案，如實供述自己的罪行，是自首。被告人張某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致??

遷西縣人民法院

檢察官：付連國

2020年6月1日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于遷西縣看守所；被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?873034****）、馬某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?313131****）、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?583138****）、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?813136****）、武某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?871339****）、謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?393235****）、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?833136****）、肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?513331****）、杜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?800323****）、韓某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?561237****）、高某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?853133****）、閆某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?512837****）、敬某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?813134****）、谷某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?883123****）、田某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?520313****/1733040****）、孫某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?803130****）；

2.隨案移交物品見清單；

3.移送本案偵查卷十七冊（內(nèi)附光盤21張）；

4.《認罪認罰具結(jié)書》17份；

5.《量刑建議書》17份。