河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

肥檢公訴刑訴〔2019〕130號(hào)

被告人黃某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼441423198210******，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市豐順縣，居住地是廣州市天河區(qū)**村，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月7日被刑事拘留，經(jīng)肥鄉(xiāng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月11日被肥鄉(xiāng)區(qū)公安局逮捕。

被告人陳某甲，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼441423198305******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省梅州市豐順縣，居住地為廣州市天河區(qū)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日被刑事拘留，經(jīng)肥鄉(xiāng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被肥鄉(xiāng)區(qū)公安局逮捕。

被告人陳某乙，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼441423199311******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地和居住地均為廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**新城，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日被刑事拘留，經(jīng)肥鄉(xiāng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被肥鄉(xiāng)區(qū)公安局逮捕。

被告人許某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼441423199112******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地和居住地均為廣東省梅州市豐順縣**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月1日被刑事拘留，經(jīng)肥鄉(xiāng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被肥鄉(xiāng)區(qū)公安局逮捕。

本案由邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陳某某、陳某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月24日補(bǔ)查重報(bào)，因陳某甲、陳某乙、許某某涉嫌詐騙一案與黃某某案件屬同一案件，肥鄉(xiāng)區(qū)公安局并案后一并移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

郝某某報(bào)案稱(chēng)：在網(wǎng)上以虛構(gòu)認(rèn)購(gòu)享騎單車(chē)每輛880元、認(rèn)期為一年、認(rèn)購(gòu)每輛單車(chē)每天返利20元事實(shí)，實(shí)施電信詐騙。目前經(jīng)查明被害人有郝某某、杜某、王某某、劉某某、吳某、崔某某、李某某、王某某、孔某某、高某某、郝某某、曹某、劉某、王某某、聶某某、袁某某、李某某、李某某、朱某某、苗某某、高某某、朱某某、張某某、李某某、李某某、張某某、李某某等共計(jì)43名受害群眾，以上受害群眾共計(jì)被騙112010元，被騙的資金通過(guò)被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、許某某等人的POS機(jī)刷至被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、許某某的結(jié)算卡上，后被告人陳某甲、陳某乙、許某某將騙來(lái)的資金分卡通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)，經(jīng)調(diào)取黃某某、陳某甲、陳某乙、許某某結(jié)算卡交易流水發(fā)現(xiàn)，被告人陳某乙的結(jié)算銀行卡涉案資金有150余萬(wàn)元，陳某乙非法獲利1萬(wàn)余元；被告人許某某結(jié)算銀行卡涉案資金有200余萬(wàn)元，非法獲利11000余元；被告人陳某甲結(jié)算銀行卡涉案資金有250余萬(wàn)元，非法獲利25000余元；被告人黃某某的結(jié)算銀行卡涉案金額為200余萬(wàn)元，非法獲利16000余元。

1.郝某某等43戶被害人全支付賬戶查詢請(qǐng)求信息、支付賬號(hào)轉(zhuǎn)賬信息等書(shū)證；2.證人王某某等人的證言；3.被害人郝某某等人的陳述；4.被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、許某某的供述與辯解；5.陳某乙等人身檢查、辨認(rèn)筆錄；6.黃某某抓獲證明等其他證明材料在卷。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、許某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民法院

檢察員：昝紅革

2019年7月16日

附：

????1.被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、許某某現(xiàn)羈押于肥鄉(xiāng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。