2.天津金永晟貨運(yùn)代理有限公司工商查詢資料、戶籍信息，證實(shí)金永晟公司的工商登記情況及吳某、永某、李某的身份情況。

3.高崎出入境邊防檢查站出具的查獲經(jīng)過(guò)、黃埔海關(guān)緝私局查私處出具的歸案說(shuō)明、RoyalMalaysiaPolice出具的移交逃犯函，證實(shí)：（1）2018年5月19日19時(shí)34分，高崎出入境邊防檢查站在查驗(yàn)吉隆坡至廈門(mén)的MF824航班時(shí)，抓獲吳某；（2）李某于2018年5月20日被天津機(jī)場(chǎng)邊檢人員抓獲，并于同日移交黃埔海關(guān)緝私局；（3）黃埔海關(guān)緝私局于2018年6月28日對(duì)永某采取刑事拘留強(qiáng)制措施，永某為逃避審查，于案發(fā)前潛逃越南、馬來(lái)西亞等地躲避，黃埔海關(guān)緝私局通過(guò)國(guó)際警務(wù)互助于馬來(lái)西亞將其抓獲，并通過(guò)逃犯移交手續(xù)，于2018年8月16日將永某遣返回國(guó)。

4.天津曠世晟達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司工商資料、保定市凱克工貿(mào)有限公司《內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表》，證實(shí)該兩企業(yè)的工商登記情況。

5.調(diào)取自天津海關(guān)報(bào)關(guān)單證檔案的報(bào)關(guān)單，包括申報(bào)廢塑料進(jìn)口報(bào)關(guān)單的海關(guān)編號(hào)、提運(yùn)單號(hào)、固體廢物許可證號(hào)、集裝箱號(hào)及收貨單位等信息，其中，申報(bào)單位為天津曠世晟達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司或天津市聯(lián)運(yùn)公司，報(bào)關(guān)單及附隨許可證上登記的收貨單位包括：保定市凱克工貿(mào)有限公司、大城縣福嘉塑料制品有限公司、大城縣民眾再生資源利用有限公司、德州齊峰隆再生資源有限公司、建聯(lián)塑膠科技（天津）有限公司、廊坊運(yùn)潤(rùn)再生資源有限公司、天津巴塞羅資源再生利用有限公司、天津慧能塑料工貿(mào)有限公司、天津市祿安永順金屬制品有限公司、玉田縣林濤塑料制品有限公司、玉田縣盈輝塑料制品有限公司等公司。不包括孫某某所任職的天津高登公司。

6.經(jīng)孫某某簽認(rèn)及說(shuō)明的由其保存的金永晟公司與高登公司2015-2017年期間的進(jìn)口費(fèi)用結(jié)算表、發(fā)票、收據(jù)，證實(shí)天津高登公司委托金永晟公司進(jìn)口廢塑料的編號(hào)、提單號(hào)、柜號(hào)、貨物名稱、費(fèi)用明細(xì)等相關(guān)信息。

7.經(jīng)孫某某簽認(rèn)及說(shuō)明的2015-2017年貨物跟蹤表打印件20頁(yè)，該表是根據(jù)加拿大goldentrust公司發(fā)送給孫某某的ShippingDate表和金永晟公司告訴孫某某的清關(guān)信息制作，內(nèi)容包括發(fā)票號(hào)碼、柜數(shù)、柜號(hào)、提單號(hào)、檢驗(yàn)日期、船舶動(dòng)態(tài)、到港時(shí)間、入庫(kù)日期等信息，證實(shí)高登公司2015年至2017年從國(guó)外采購(gòu)廢塑料運(yùn)送到天津口岸，委托金永晟公司包稅進(jìn)口廢塑料的柜號(hào)、提單號(hào)、柜數(shù)、到港時(shí)間、報(bào)關(guān)時(shí)間、入天津高登公司倉(cāng)庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息。

8.經(jīng)孫某某簽認(rèn)及說(shuō)明的2015-2017年金永晟公司清關(guān)費(fèi)用明細(xì)表打印件10頁(yè)，該表是孫某某根據(jù)高登公司國(guó)外組織貨源后委托金永晟公司包稅進(jìn)口廢塑料至高登公司倉(cāng)庫(kù)的貨物跟蹤表、清關(guān)費(fèi)用表、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)信息制作，證實(shí)高登公司委托金永晟公司進(jìn)口廢塑料的提單號(hào)、柜號(hào)、重量、放行日期、相關(guān)費(fèi)用等相關(guān)信息。

9.經(jīng)李某、吳某、劉某倩簽認(rèn)及說(shuō)明的金永晟進(jìn)口費(fèi)用結(jié)算表297頁(yè)，該表是金永晟公司使用他人許可證代理天津高登公司進(jìn)口廢塑料完成后，由李某或劉某倩制作，經(jīng)吳某或永某確認(rèn)后由李某發(fā)送給高登公司收取相關(guān)清關(guān)費(fèi)用，證實(shí)金永晟公司代理天津高登公司進(jìn)口廢塑料的提單號(hào)、重量、卸貨地、品名、柜號(hào)等相關(guān)信息。

10.經(jīng)孫某某、李某簽認(rèn)及說(shuō)明的2017年3-11月期間天津WU賬單結(jié)算轉(zhuǎn)賬明細(xì)等付款憑證打印件37頁(yè)，該材料是高登公司委托金永晟公司包稅進(jìn)口廢塑料的相關(guān)費(fèi)用支付憑證，該款項(xiàng)由高登公司出納邢某晨支付，支付完成后邢某晨將支付憑證電子版通過(guò)郵件發(fā)送給閔某泰確認(rèn)和孫某某管理存檔，證實(shí)天津金永晟公司使用他人許可證代理高登公司進(jìn)口廢塑料后，高登公司向金永晟公司支付包稅進(jìn)口廢塑料的金額、支付賬戶、收款賬戶、支付時(shí)間等相關(guān)信息。

11.經(jīng)李某簽認(rèn)及說(shuō)明的金永晟公司與高登公司的郵件往來(lái)，其中，2015-12-24往來(lái)郵件內(nèi)容為：孫某某向李某詢問(wèn)清關(guān)補(bǔ)貼事宜，雙方確認(rèn)從2015年12月1日開(kāi)始，清關(guān)在實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的基礎(chǔ)上，金永晟公司需補(bǔ)貼高登公司30元/噸；2016-3-23李某發(fā)孫某某：“補(bǔ)稅超過(guò)1000人民幣轉(zhuǎn)緝私”，附件《天津海關(guān)關(guān)于集裝箱裝運(yùn)進(jìn)口固體廢物監(jiān)管征稅有關(guān)事宜的通知》；2017-4-7天津曠世盛達(dá)公司郵箱發(fā)給孫某某的郵件：通知孫某某將所有未到港貨物單證上的收貨人信息更改為龍口通洲經(jīng)貿(mào)有限公司，附件為龍口通洲公司的收貨地址及《進(jìn)口可用作原料的固體廢物國(guó)內(nèi)收貨人注冊(cè)登記證書(shū)》、利用商登記為德州齊峰隆再生資源有限公司的固體廢物進(jìn)口許可證。

12.經(jīng)李某簽認(rèn)及說(shuō)明的邢某晨通過(guò)電子郵件發(fā)給孫某某、閔某泰等人的付款憑證打印件3張，反映付款憑證中收款方賬戶——李某（尾號(hào)6216、5379）、趙1某（尾號(hào)7377），上述賬號(hào)是用于收取高登公司使用他人許可證代理進(jìn)口廢塑料清關(guān)費(fèi)用的相關(guān)賬戶。

13.證人劉某倩的證言：2016年5月至2017年5月我在金永晟公司工作，負(fù)責(zé)做賬單和驗(yàn)發(fā)票。金永晟公司是做貨運(yùn)代理的，主要就是進(jìn)雜膜雜料。公司的法人代表是永某，老板是永某和吳某，吳某和永某主要會(huì)跟我說(shuō)要跟客戶收多少錢(qián)，讓我做在表上。如果他們都在公司，我會(huì)把表格拿給他們看，他們不在我就直接給李某。李某什么都管，包括公司物品的采購(gòu)，還有交接我的工作、做完賬單后續(xù)工作都是她負(fù)責(zé)。李某是吳某的表姐。與報(bào)關(guān)行對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)主要是李某負(fù)責(zé)。我主要是根據(jù)李某的要求來(lái)做給客戶收費(fèi)的賬單，賬單模板是李某發(fā)給我的。里面主要涉及的內(nèi)容有：客戶名稱、提單號(hào)、船公司名、船名、貨物品名（雜料或雜膜）、柜號(hào)、報(bào)關(guān)費(fèi)用、滯納金、洗柜費(fèi)。車(chē)隊(duì)把他們運(yùn)輸?shù)氖召M(fèi)賬單給我，我根據(jù)賬單里面的提單號(hào)在節(jié)點(diǎn)表上找到對(duì)應(yīng)單量的信息，把節(jié)點(diǎn)表上的內(nèi)容復(fù)制到我所要做的賬單里，做完表后給吳某或永某或李某審核。節(jié)點(diǎn)表是給公司內(nèi)部人看的，內(nèi)容主要有客戶名稱、提單號(hào)、船公司名、船名、貨物品名，我把上述信息復(fù)制到我要做的表格上，再加上所開(kāi)銷(xiāo)的金額，就可以了。我所做的賬單有兩張，一張是根據(jù)公司的成本做的，這張表包括運(yùn)費(fèi)、熏蒸費(fèi)、關(guān)稅、增值稅、洗柜費(fèi)等這些，我就直接往上面填數(shù)就行；另一張是做給客戶用來(lái)跟客戶收錢(qián)的，這個(gè)每噸多少錢(qián)是一開(kāi)始是吳某定的，后面由永某來(lái)定。永某能根據(jù)我所做的這兩張表判斷是虧了還是賺了。我在公司所知道的環(huán)保許可證是有兩個(gè)事，一是在我后期兼職時(shí)永某跟我說(shuō)我做的客戶的賬單里要加多一條環(huán)保證的錢(qián)，每噸加80元人民幣，不過(guò)我也就做了幾單而已；還有另外個(gè)事就是2017年年底李某跟我說(shuō)公司沒(méi)環(huán)保證所以讓我也不用去兼職了，工資也不給我發(fā)了。我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫瑩瑩的，我通過(guò)郵箱給她發(fā)過(guò)賬單，她是GTT的，但我不知道她是不是就是孫某某。她要是看完賬單覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題就會(huì)跟李某聯(lián)系，然后給李某錢(qián)。公司給我的郵箱我主要是跟趙總、駱總還有瑩瑩聯(lián)系。主要是發(fā)賬單給他們，有時(shí)候產(chǎn)生的滯納金這些費(fèi)用，趙總會(huì)跟我要票，我就把票發(fā)給他們。

14.證人劉某玲的證言及簽認(rèn)筆錄：我一直在天津從事報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，大概十幾年前任職天津聯(lián)運(yùn)公司，使用天津聯(lián)運(yùn)公司資質(zhì)報(bào)關(guān)，2016年5月，聯(lián)運(yùn)公司報(bào)關(guān)資質(zhì)注銷(xiāo)了，我掛靠在曠世晟達(dá)公司，使用該公司報(bào)關(guān)資質(zhì)進(jìn)行報(bào)關(guān)工作至今。曠世晟達(dá)公司2016年成立，法人代表為永某，公司人員有永某、吳某、李某、許1某，我不參與公司平時(shí)運(yùn)營(yíng)，只是曠世晟達(dá)公司有報(bào)關(guān)需求時(shí)，會(huì)遞交相關(guān)單證給我用于報(bào)關(guān)。我不是曠世晟達(dá)在職員工，只要有合法報(bào)關(guān)需求的客戶，我都會(huì)接受，只是在任職期間使用天津聯(lián)運(yùn)公司和曠世晟達(dá)公司資質(zhì)。我在曠世晟達(dá)公司不領(lǐng)工資，只是曠世晟達(dá)公司有報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)我就按200至300元每票收取相關(guān)費(fèi)用，現(xiàn)金結(jié)算。永某委托我的主要業(yè)務(wù)是報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料，當(dāng)永某有廢塑料運(yùn)送至天津口岸，永某、李某或許1某會(huì)將報(bào)關(guān)單證（包括合同、發(fā)票、提單、商檢證、固體廢物進(jìn)口許可證等）給我，我拿著這些單證錄入海關(guān)系統(tǒng)申報(bào)，交稅、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，待海關(guān)放行后通知李某。我知道固體廢物進(jìn)口許可證是國(guó)家允許進(jìn)口廢塑料的公司，該公司每年可進(jìn)口廢塑料的額度，以及進(jìn)口廢塑料完成后必須送回許可證上指定公司。我不知道永某委托我報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料使用許可證公司與實(shí)際進(jìn)口廢塑料的公司是否相符，只是永某或李某拿給我什么單據(jù)，我就按照相關(guān)單據(jù)報(bào)關(guān)就可以了。永某以曠世晟達(dá)公司名義委托我報(bào)關(guān)進(jìn)口廢塑料。永某委托我報(bào)關(guān)進(jìn)口的廢塑料主要是使用保定凱克公司的許可證，但還有很多其他公司。許可證永某或李某隨附報(bào)關(guān)單證一起給我，有時(shí)永某會(huì)在我這存放二、三張?jiān)S可證，永某或李某會(huì)告知我用哪張?jiān)S可證，我就會(huì)使用哪張?jiān)S可證申報(bào)，根據(jù)提單上廢塑料數(shù)量扣減許可證數(shù)量。貨物放行后我就電話通知李某，由李某負(fù)責(zé)送貨。永某委托我進(jìn)口廢塑料大概有4-5年了，起碼一萬(wàn)噸以上。2016年5月前都是用天津聯(lián)運(yùn)公司名義報(bào)關(guān)進(jìn)口的，單證都在聯(lián)運(yùn)公司，2016年5月后，天津報(bào)關(guān)實(shí)行無(wú)紙化，我就上網(wǎng)錄入就行，現(xiàn)在也沒(méi)有留存相關(guān)單證。

劉某玲簽認(rèn)其以天津市聯(lián)運(yùn)公司、天津曠世晟達(dá)公司的名義代理金永晟公司向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口廢塑料的相關(guān)數(shù)據(jù)。

15.吳某的供述及辨認(rèn)筆錄：我是保定凱克工貿(mào)有限公司廠長(zhǎng)兼天津金永晟貨運(yùn)代理有限公司老板。金永晟公司成立于2014年4月，由我和永某合資創(chuàng)立，主要業(yè)務(wù)就是幫保定凱克工貿(mào)有限公司代理進(jìn)口廢塑料。我在公司負(fù)責(zé)在國(guó)外訂購(gòu)廢塑料及接受?chē)?guó)外采購(gòu)廢塑料的信息（包括提單、商檢證、廢塑料的品名、價(jià)格、照片）；永某負(fù)責(zé)公司的報(bào)送、報(bào)檢、送貨等清關(guān)流程；員工有李某，負(fù)責(zé)向海關(guān)遞交報(bào)送單據(jù)，向貨主提供清關(guān)費(fèi)用單并收取相關(guān)清關(guān)費(fèi)用；兼職會(huì)計(jì)劉某倩，負(fù)責(zé)報(bào)稅和統(tǒng)計(jì)清關(guān)費(fèi)用等工作。我購(gòu)買(mǎi)了保定凱克公司50%的股份，任該公司廠長(zhǎng)，主要從事國(guó)外進(jìn)口廢塑料、國(guó)內(nèi)加工的業(yè)務(wù)。2013年我個(gè)人在國(guó)內(nèi)從事塑膠顆粒倒買(mǎi)倒賣(mài)業(yè)務(wù)，認(rèn)識(shí)了加拿大高登公司老板PETER（中文名閔某泰），PETER是廢塑料供貨商。保定凱克有允許進(jìn)口廢塑料許可證。2015年閔某泰找金永晟公司的法人永某，要求金永晟代理進(jìn)口高登公司的廢塑料，永某同意了，閔某泰需要從國(guó)外進(jìn)口廢塑料，高登公司就會(huì)發(fā)送廢塑料的品名、價(jià)格、照片、提單、商檢證等相關(guān)資料到金永晟的公司郵箱，永某看完資料確認(rèn)這些貨物是否能代理清關(guān)后，我和永某會(huì)提供其他公司固體廢物進(jìn)口許可證給李某，李某依據(jù)固體廢物許可證上的公司名稱制作進(jìn)口廢塑料的合同、發(fā)票、裝箱單、許可證等報(bào)關(guān)資料委托報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)進(jìn)口，進(jìn)口完成后，我公司負(fù)責(zé)將廢塑料運(yùn)送到高登的天津倉(cāng)庫(kù)。之后李某、劉某倩制作清關(guān)費(fèi)用結(jié)算表，我或永某確認(rèn)后，李某會(huì)通過(guò)郵件將清關(guān)費(fèi)用表發(fā)送給天津高登公司的孫某某和閔某泰，通知高登公司付款。我和永某都是金永晟公司老板，我們兩個(gè)商量著決策公司事宜。我之前說(shuō)金永晟公司代理進(jìn)口廢塑料全部是保定凱克的，其實(shí)金永晟公司代理天津高登公司進(jìn)口的廢塑料有很大一部分是使用保定凱克的許可證，進(jìn)口的廢塑料是天津高登公司的。我只使用了保定凱克的許可證，我公司是否使用其他公司的許可證我不清楚。金永晟報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)是永某主管，李某制作虛假報(bào)關(guān)合同、發(fā)票，劉某玲負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)。天津曠世晟達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司是永某開(kāi)的。我們金永晟公司使用保定凱克的廢塑料進(jìn)口許可證為天津高登公司進(jìn)口廢塑料，這件事是違反海關(guān)規(guī)定的違法行為，我為了掩飾這個(gè)事情還用保定凱克公司和高登公司存放廢塑料的天馬倉(cāng)庫(kù)簽了一個(gè)假合同，都是為造成廢塑料是保定凱克的假象，實(shí)際這些貨物都是天津高登公司的。我2015年上半年跟公司其他人有永某、李某、佳佳都交代使用他人許可證進(jìn)口廢塑料是違法的，叫他們注意點(diǎn)，后來(lái)佳佳和另一個(gè)員工很快就辭職了。當(dāng)時(shí)劉某倩不在公司，她是后面來(lái)的，我沒(méi)有和她講過(guò)這個(gè)事。代理高登進(jìn)口廢塑料會(huì)向高登公司提供清關(guān)費(fèi)用表，并收取相應(yīng)代理費(fèi)用。凡是我們公司向天津高登公司收取清關(guān)費(fèi)用的，都是我們?yōu)樗麄児敬磉M(jìn)口的。金永晟公司代理高登公司進(jìn)口廢塑料都會(huì)提供給高登公司清關(guān)費(fèi)用表，上面有卸貨地、柜號(hào)、重量等，可以以此為準(zhǔn)。金永晟公司代理高登公司進(jìn)口廢塑料使用過(guò)保定凱克公司、玉田盈輝、玉田林濤公司的許可證，除了這三家還用過(guò)其他一些公司的許可證，我不記得名字了。這些許可證一直都保存在我公司辦公室，我是保定凱克的廠長(zhǎng)，保定凱克許可證是我提供的。玉田盈輝、玉田林濤公司找金永晟代理進(jìn)口廢塑料，他們把許可證放在我公司，還有一些其他公司的許可證是永某拿回來(lái)放在辦公室的，所有的許可證都由李某保管，看著額度使用就可以了。永某會(huì)先詢問(wèn)客戶每次貨物的數(shù)量，再詢問(wèn)李某哪家公司許可證還有相應(yīng)的額度，永某根據(jù)相應(yīng)情況決定使用哪個(gè)公司許可證。固體廢物許可證上的公司知道金永晟公司使用他們的許可證代理他人進(jìn)口廢塑料，因?yàn)槲夜緯?huì)把代理固體廢塑料的增值稅發(fā)票和關(guān)稅稅票返還給批文廠。金永晟公司使用他人固體廢物進(jìn)口許可證不用支付相關(guān)費(fèi)用，這些批文單位一開(kāi)始把許可證放我公司幫他們代理進(jìn)口廢塑料，后來(lái)我們拿他們的許可證用了，也沒(méi)找我們要錢(qián)，就是要求把發(fā)票返還給他們就可以了。這些批文單位沒(méi)有付出任何金錢(qián)或者貨物，憑空得了這些增值稅發(fā)票和海關(guān)關(guān)稅發(fā)票，這就是他們的利潤(rùn)。使用他人許可證代理進(jìn)口廢塑料的代理費(fèi)用都是永某決定價(jià)格高低，使用包干價(jià)或?qū)崍?bào)實(shí)銷(xiāo)等方式，代理進(jìn)口完成后永某會(huì)把相關(guān)賬目給我審核。金永晟代理高登進(jìn)口廢塑料的發(fā)票、合同都是李某根據(jù)范本制作的。使用玉田林濤的許可證代理高登進(jìn)口廢塑料是李某打好合同后，我拿到玉田林濤公司蓋章，其他公司是準(zhǔn)備好了很多已批文公司公章白紙，準(zhǔn)備用哪家的許可證，李某就用哪家公司有公章的白紙制作打印合同。我公司自己制作的合同、發(fā)票，向海關(guān)申報(bào)采購(gòu)廢塑料的價(jià)格不真實(shí)，每隔十天李某會(huì)詢問(wèn)永某或報(bào)關(guān)行進(jìn)口廢塑料的海關(guān)限價(jià)，李某根據(jù)海關(guān)限價(jià)制作合同、發(fā)票等，委托報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)。除了劉某倩外其他人都知道使用他人進(jìn)口許可證代理廢塑料是違反海關(guān)規(guī)定的。2017年上半年，永某告訴我最近海關(guān)嚴(yán)查要把金永晟公司代理進(jìn)口廢塑料的相關(guān)資料全部銷(xiāo)毀，我轉(zhuǎn)告李某，讓她銷(xiāo)毀全部資料。保定凱克雖然2017年3月封廠了，但還在使用了保定凱克的許可證用來(lái)代理他人進(jìn)口廢塑料，因此被石家莊海關(guān)緝私局問(wèn)過(guò)話。金永晟用于收取清關(guān)費(fèi)用的有李某和趙1某的銀行賬戶，之前還用過(guò)我的農(nóng)行賬戶。這些賬戶都存放李某處，由她掌控，我們需要的時(shí)候找李某支取就可以了。我公司使用他人許可證代理無(wú)資質(zhì)的公司或個(gè)人進(jìn)口的廢塑料沒(méi)有運(yùn)送至許可證上注明的企業(yè)，進(jìn)口完成后送往無(wú)資質(zhì)公司或個(gè)人的指定倉(cāng)庫(kù)，這些公司或個(gè)人是用于生產(chǎn)還是銷(xiāo)售牟利我不清楚。永某、李某等人都知道使用他人許可證代理進(jìn)口是違法行為，怕被公安機(jī)關(guān)查獲，因此每隔一段時(shí)間都會(huì)由永某或李某銷(xiāo)毀清關(guān)費(fèi)用表。

吳某從照片中辨認(rèn)出永某。

16.李某的供述及辨認(rèn)筆錄：我是金永晟公司、天津曠世晟達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司文員。天津金永晟貨運(yùn)代理有限公司成立于2014年4月，主要從事代理進(jìn)口廢塑料業(yè)務(wù)。公司老板是永某和吳某，法人代表是永某，公司工作流程都向他們請(qǐng)示。員工有兼職會(huì)計(jì)劉某倩，每星期來(lái)公司兩次，負(fù)責(zé)核對(duì)清關(guān)費(fèi)用及制作清關(guān)費(fèi)用表，還有永某老婆耿某光，負(fù)責(zé)整理代理進(jìn)口合同、發(fā)票等相關(guān)單證。曠世晟達(dá)公司成立于2015年7月，主要從事報(bào)關(guān)、報(bào)檢工作，曠世晟達(dá)公司與金永晟公司其實(shí)是一套人馬，兩塊招牌，就多一位報(bào)關(guān)資質(zhì)的文員劉某玲。金永晟公司只能做貨運(yùn)代理，營(yíng)業(yè)范圍比較單一，永某想擴(kuò)展業(yè)務(wù)，就自己注冊(cè)了曠世晟達(dá)公司。我在金永晟主要負(fù)責(zé)代理進(jìn)口廢塑料的合同、發(fā)票、提單、固體廢物進(jìn)口許可證等報(bào)關(guān)、報(bào)檢資料，遞交報(bào)關(guān)行委托進(jìn)口，2015年底，曠世晟達(dá)成立一兩個(gè)月后，金永晟的代理進(jìn)口廢塑料由曠世晟達(dá)自行報(bào)關(guān)，我將資料直接給劉某玲就可以了。我公司代理進(jìn)口廢塑料后，收集碼頭、報(bào)關(guān)行、商檢局等給我的費(fèi)用票據(jù)交給劉某倩，劉某倩根據(jù)票據(jù)制作清關(guān)費(fèi)用表，制作完成后交給永某和吳某確認(rèn)，他們確認(rèn)后由我通過(guò)快遞或微信的式發(fā)送給委托金永晟代理進(jìn)口廢塑料的客戶。永某負(fù)責(zé)客戶聯(lián)系、接待等業(yè)務(wù)。天津、河北、山東還有一部分客戶，我不知道公司名和聯(lián)系人名，就是有個(gè)聯(lián)系微信，有李楠、趙華江、洛總、小宋。我公司使用他人許可證代理這些無(wú)資質(zhì)的公司或個(gè)人進(jìn)口廢塑料都會(huì)給他們提供清關(guān)費(fèi)用表，上面記載了柜號(hào)、品名、重量、卸貨地等相關(guān)信息，我公司的代理進(jìn)口廢塑料信息、賬目記錄等都是以此為準(zhǔn)。公司與客戶的結(jié)算方式：一部分是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)各項(xiàng)關(guān)稅、港雜費(fèi)等實(shí)際消費(fèi)合計(jì)加上代理費(fèi)用收取，一部分是根據(jù)貨物值900-1900元人民幣每噸收取包干價(jià)，都是永某跟客戶商談好就會(huì)告訴我如何結(jié)算。包干價(jià)收取依據(jù)報(bào)關(guān)行或劉某玲告知我當(dāng)月進(jìn)口廢塑料海關(guān)最低限價(jià)，再按照海關(guān)最低限價(jià)估算關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用湊個(gè)整數(shù)報(bào)給客戶收取。實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的有注明運(yùn)費(fèi)單項(xiàng)價(jià)目，包干價(jià)是不注明的。清關(guān)費(fèi)用剛開(kāi)始由我尾號(hào)5379的農(nóng)業(yè)銀行賬戶和尾號(hào)6216的銀行賬戶收取，后來(lái)用趙1某尾號(hào)7377的農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取，趙1某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2016年吳某拿回來(lái)就一直在我這里保存，為公司所用。我知道固體廢物進(jìn)口許可證是指國(guó)家給有資質(zhì)的公司發(fā)放的證書(shū)，上面注明有使用的公司和該公司當(dāng)年進(jìn)口廢塑料的數(shù)量。永某和吳某給我固體廢物許可證的原件，我放在辦公室里，需要報(bào)關(guān)、報(bào)檢時(shí)就拿出來(lái)用。我根據(jù)收到的提單上的收貨人使用對(duì)應(yīng)的許可證。代理進(jìn)口廢塑料前不用和客戶溝通許可證的事情，提單的收貨人是什么名字，就用誰(shuí)的進(jìn)口許可證。應(yīng)該是吳某和永某溝通的，他們會(huì)經(jīng)常問(wèn)我許可證使用的額度情況。我根據(jù)許可證信息制作合同、發(fā)票等報(bào)關(guān)資料。永某和吳某收到合同、發(fā)票等資料的郵件，打印出來(lái)交給我。代理進(jìn)口完成后，廢塑料有的送到保定，有時(shí)送到玉田，還有送到天津倉(cāng)庫(kù)，這些都不一定，主要按客戶的要求送到指定地點(diǎn)。我工作制作的清關(guān)費(fèi)用表中，有注明卸貨地，就是我公司運(yùn)送廢塑料的實(shí)際目的地。車(chē)隊(duì)是吳某聯(lián)系的，但是每票廢塑料運(yùn)送到那個(gè)倉(cāng)庫(kù)都是我通知車(chē)隊(duì)聯(lián)系的，車(chē)隊(duì)就會(huì)按照我的要求送到指定倉(cāng)庫(kù)。我記得有聯(lián)系天津凱鑫物流有限公司。我公司于2015年開(kāi)始代理天津高登公司代理進(jìn)口廢塑料，他們天津聯(lián)系人孫某某，只有郵件往來(lái)。天津高登公司要進(jìn)口廢塑料時(shí)會(huì)先把準(zhǔn)備進(jìn)口廢塑料的貨物名稱、發(fā)貨日、提單等英文版信息通過(guò)郵件發(fā)送到我和孫某某，孫某某把這些信息翻譯成中文再次發(fā)送給我（主要是貨物品名），永某和吳某同意受理委托后，加拿大高登公司會(huì)發(fā)送給我沒(méi)有印章的合同范本、發(fā)票、提單，我會(huì)自行整理報(bào)送需要的合同、發(fā)票、許可證等相關(guān)資料委托報(bào)關(guān)行或劉某玲報(bào)關(guān)，廢塑料清關(guān)進(jìn)口到天津港，我通過(guò)電話或微信的方式告知孫某某貨物到港，按她要求將廢塑料送到指定地點(diǎn)。之后我將費(fèi)用票據(jù)交給劉某倩制作清關(guān)費(fèi)用表，永某或吳某確認(rèn)后，我將清關(guān)費(fèi)用表通過(guò)郵件或微信發(fā)送給孫某某，她就會(huì)安排人付款至我公司賬戶。我公司與天津高登公司合作從2015年開(kāi)始到2017年截止，期間停止過(guò)一段時(shí)間，2016年據(jù)永某說(shuō)因價(jià)格便宜高登公司的廢塑料都從廣東口岸進(jìn)口了，2016年底永某交代我又開(kāi)始接受高登公司的委托，代理進(jìn)口廢塑料，還有兌外匯。兌外匯就是孫某某將人民幣轉(zhuǎn)到我的賬戶和趙1某的賬戶上，并提供給我她們公司境外的賬戶，然后永某會(huì)給我一個(gè)聯(lián)系人，這些聯(lián)系人大部分都是具體許可證公司的人，我就按照聯(lián)系人用我賬戶轉(zhuǎn)過(guò)去（這些賬戶都是境內(nèi)個(gè)人賬戶），這些聯(lián)系人將錢(qián)轉(zhuǎn)到境外后，就會(huì)給我發(fā)個(gè)結(jié)匯單的圖片，我再把這個(gè)圖片發(fā)給孫某某就可以了。結(jié)匯單就是那些許可證單位通過(guò)進(jìn)口報(bào)關(guān)單結(jié)匯的憑證。我們?yōu)楦叩沁M(jìn)口廢塑料使用的許可證單位是按照提單上的名字，也會(huì)盡量使用高登使用過(guò)的批文公司結(jié)匯。發(fā)票是加拿大高登公司通過(guò)郵件發(fā)送過(guò)來(lái)的。合同是加拿大高登公司會(huì)發(fā)送一份純文字合同范本給我公司郵箱，有時(shí)候打印出來(lái)后，吳某會(huì)自行拿到提單上收貨單位蓋章，有時(shí)候提單收貨單位會(huì)寄給我一些公司印章的空白紙，我直接用這些有印章的紙將高登發(fā)過(guò)來(lái)的合同范本打印出來(lái)。報(bào)關(guān)使用的合同、發(fā)票等資料是我們自己做的。我們主要是使用高登公司給我們的貨物信息，向海關(guān)申報(bào)的價(jià)格都是根據(jù)報(bào)關(guān)行或者我們公司報(bào)關(guān)員告訴我們的海關(guān)限價(jià)制定。天津高登公司委托代理進(jìn)口廢塑料使用過(guò)保定凱克、玉田盈輝、玉田林濤、天津福嘉等公司的進(jìn)口許可證。保定凱克的許可證是吳某拿回來(lái)的，玉田盈輝、玉田林濤等其他許可證是永某拿回來(lái)的。貨物進(jìn)口后沒(méi)有送到許可證單位，都按孫某某要求送到指定的天津倉(cāng)庫(kù)。我們給高登公司制作的費(fèi)用結(jié)算表，上面有一欄都寫(xiě)著具體卸貨地點(diǎn)，我記得高登公司的貨都送到天津馬倉(cāng)庫(kù)或者天津子牙地區(qū)倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有送到那些許可證單位去。我每個(gè)月拿3000多塊的工資，沒(méi)有任何分紅和提成，所有事情都是在吳某或永某指示下進(jìn)行。吳某經(jīng)常不在金永晟辦公室，大多時(shí)候都是永某負(fù)責(zé)，我有事都跟永某匯報(bào)，有時(shí)候使用保定凱克許可證代理進(jìn)口廢塑料會(huì)跟吳某溝通。2015年3月或4月，吳某召集金永晟的永某、我、圓圓開(kāi)會(huì)，跟我們說(shuō)使用他人許可證代理進(jìn)口廢塑料是違反海關(guān)規(guī)定的，叫我們注意點(diǎn)。2017年7月左右，吳某打電話告訴我最近海關(guān)嚴(yán)查，要我刪除金永晟代理進(jìn)口的所有資料。2015年開(kāi)始吳某也要求過(guò)我每年必須銷(xiāo)毀當(dāng)年的代理進(jìn)口廢塑料的相關(guān)資料。及更換與客戶對(duì)接的郵箱，有時(shí)永某在辦公室看見(jiàn)我留著代理進(jìn)口廢塑料的相關(guān)信息，也叫我趕緊刪除。2018年3月底，吳某打電話告訴我孫某某被黃埔海關(guān)緝私局查獲了，要我更換手機(jī)躲起來(lái)。2017年以前的紙質(zhì)資料我已全部撕掉扔垃圾桶，電子資料全部刪除，2017年7月，吳某叫我銷(xiāo)毀全部資料，當(dāng)時(shí)我已不在辦公室工作，也沒(méi)管他，后來(lái)辦公室的紙質(zhì)資料和電子資料全部由永某和耿某光負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀了。批文廠知道我公司使用他們的許可證代理天津高登進(jìn)口廢塑料，因?yàn)槭褂盟麄兊脑S可證代理別的公司進(jìn)口廢塑料后，我會(huì)把增值稅、關(guān)稅票據(jù)都寄回批文廠。我就和保定凱克的會(huì)計(jì)劉姐聯(lián)系過(guò)，主要就是郵寄使用完的許可證、增值稅發(fā)票和關(guān)稅發(fā)票，我給她寄的許可證上有具體數(shù)量。我公司沒(méi)有支出過(guò)使用許可證產(chǎn)生的費(fèi)用，反而有時(shí)候我們還會(huì)給高登公司使用這些許可證的補(bǔ)貼，吳某告訴我，從2015年12月開(kāi)始，清關(guān)費(fèi)用在實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼客戶30元/噸。據(jù)吳某說(shuō)，使用固體廢物許可證國(guó)家會(huì)給相應(yīng)補(bǔ)貼，把這些補(bǔ)貼都返還給客戶。2015年初開(kāi)始金永晟使用他人許可證進(jìn)口廢塑料都是委托劉某玲報(bào)關(guān)，2016年劉某玲任職的報(bào)關(guān)行注銷(xiāo)了，開(kāi)始使用曠世晟達(dá)的名義報(bào)關(guān)、報(bào)檢，劉某玲在曠世晟達(dá)不領(lǐng)取工資，只是金永晟公司使用他人許可證代理進(jìn)口廢塑料，使用曠世晟達(dá)名義報(bào)關(guān)，由劉某玲實(shí)施，就單獨(dú)給劉某玲結(jié)算一次報(bào)關(guān)勞務(wù)費(fèi)。劉某玲和永某很熟，我公司的報(bào)關(guān)、報(bào)檢工作也一直是劉某玲負(fù)責(zé)，而且我制作的虛假合同、發(fā)票都是依據(jù)海關(guān)限價(jià)制作的，海關(guān)限價(jià)也是詢問(wèn)劉某玲得知的，我覺(jué)得她應(yīng)該知道我提供給她報(bào)關(guān)、報(bào)檢相關(guān)單證是虛假單證。公司沒(méi)有分配過(guò)利潤(rùn)，除了公司運(yùn)營(yíng)、工資等，大部分都被永某以接待客戶、應(yīng)酬等名義提取了。

李某從照片中辨認(rèn)出永某。

17.永某的供述及辨認(rèn)筆錄：我是金永晟公司及天津曠世晟達(dá)公司的法人代表，金永晟公司非法使用他人固體廢物許可證，由曠世晟達(dá)公司報(bào)關(guān)，代理天津高登等無(wú)資質(zhì)的公司或個(gè)人代理進(jìn)口廢塑料，牟取非法利益。金永晟公司成立于2014年4月，吳某出資500萬(wàn)元人民幣，我前后共出資50萬(wàn)元人民幣合資創(chuàng)立，主要從事代理進(jìn)口廢塑料業(yè)務(wù)。我擔(dān)任法人代表，負(fù)責(zé)金永晟公司的報(bào)關(guān)、報(bào)檢工作，吳某負(fù)責(zé)聯(lián)系無(wú)進(jìn)口廢塑料資質(zhì)的貨主；李某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，制作報(bào)關(guān)、報(bào)檢的虛假單證，聯(lián)系客戶對(duì)賬、收取清關(guān)費(fèi)用，還負(fù)責(zé)聯(lián)系車(chē)隊(duì)，將廢塑料運(yùn)送至客戶指定地點(diǎn)；我老婆耿某光負(fù)責(zé)錄入代理進(jìn)口廢塑料公司系統(tǒng)，還有會(huì)計(jì)劉某倩、員工佳佳、圓圓等人，這些人都是吳某招錄進(jìn)來(lái)的，工作時(shí)間不長(zhǎng)。曠世晟達(dá)公司是我用我父親公司（天津曠世國(guó)際有限公司）在自貿(mào)區(qū)招商引資做注冊(cè)資本，并沒(méi)有出錢(qián)，于2015年7月成立，公司成員和金永晟公司其實(shí)是一套人馬，兩塊招牌，主要是替金永晟公司代理進(jìn)口廢塑料的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。我在金永晟主要負(fù)責(zé)貨物的通關(guān)環(huán)節(jié)還有公司的接待工作。高登公司老板peter（姓閔），從國(guó)外采購(gòu)廢塑料運(yùn)送天津口岸，通過(guò)郵件發(fā)送圖片、品名、重量等廢塑料信息至我公司李某郵箱，在我同意代理后，李某自行決定使用保定凱克公司或其他有資質(zhì)公司的固體廢物許可證，依據(jù)使用許可證可進(jìn)口廢塑料的品名、額度制作虛假的報(bào)關(guān)合同、發(fā)票、提單等相關(guān)資料，遞交曠世晟達(dá)公司的劉某玲，由劉某玲負(fù)責(zé)向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，通關(guān)完成后，客戶通過(guò)電話或微信的方式告知李某廢塑料運(yùn)送到什么地方，李某就會(huì)聯(lián)系車(chē)隊(duì)將廢塑料運(yùn)送到指定地點(diǎn)。之后李某或劉某倩會(huì)制作清關(guān)費(fèi)用結(jié)算表，該表包括代理進(jìn)口廢塑料的品名、重量、實(shí)際卸貨地、我公司收取清關(guān)費(fèi)用的相關(guān)信息，經(jīng)我或吳某核實(shí)、確認(rèn)后，由李某遞交給高登公司，高登公司就會(huì)按照清關(guān)費(fèi)用結(jié)算表支付相關(guān)費(fèi)用到我公司李某或吳某掌握的賬戶內(nèi)。金永晟公司代理進(jìn)口廢塑料沒(méi)有如實(shí)向海關(guān)報(bào)。我公司是使用他人的許可證代理無(wú)進(jìn)口資質(zhì)的公司或個(gè)人代理進(jìn)口廢塑料，而且遞交給海關(guān)申報(bào)進(jìn)口的合同、發(fā)票、提單等資料都是李某自行決定使用的許可證的情況制作的虛假單證。金永晟公司使用過(guò)以下公司的固體廢物許可證：保定凱克工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱保定凱克）、玉田盈輝、玉田林濤等，其他還有一些大城縣、天津、河北等地公司許可證。保定凱克、玉田盈輝、玉田林濤是吳某拿回辦公室的，其他的許可證都是我找天津其他的清關(guān)公司借回來(lái)使用的。這些許可證拿回來(lái)后都是放在辦公室由李某保管，提單上的提貨單位由李某告知客戶使用哪家公司的許可證，就在提單上寫(xiě)哪家公司。金永晟公司實(shí)際代理進(jìn)口的廢塑料公司與使用的許可證公司不相符，使用保定凱克、玉田盈輝、玉田林濤等公司的許可證有部分代理他們自己公司進(jìn)口廢塑料，但是大部分是使用他們的許可證代理無(wú)許可證的公司或個(gè)人進(jìn)口廢塑料，我借回來(lái)的許可證都是用于代理無(wú)許可證的公司代理進(jìn)口廢塑料。他們肯定知道我們金永晟公司使用他們?cè)S可證，有時(shí)候許可證公司還要返還使用許可證的錢(qián)給金永晟公司，每進(jìn)口一噸廢塑料返還100元人民幣。我記得玉田盈輝返還過(guò)使用許可證的錢(qián)給金永晟公司，因?yàn)槭褂迷S可證后我們會(huì)給許可證公司提供海關(guān)稅單，增值稅票。國(guó)內(nèi)貨主都是吳某聯(lián)系，其他還有一些國(guó)內(nèi)客戶，名字我都不記得了。我公司使用他人許可證代理進(jìn)口的廢塑料大部分都運(yùn)往無(wú)許可證的公司或個(gè)人客戶指定地點(diǎn)，車(chē)隊(duì)都是李某負(fù)責(zé)聯(lián)系，她也會(huì)制作清關(guān)費(fèi)用結(jié)算表，該表上面有實(shí)際的卸貨地點(diǎn)，可以以此為準(zhǔn)。使用玉田盈輝的許可證代理無(wú)許可證的公司或個(gè)人進(jìn)口廢塑料會(huì)先將廢塑料運(yùn)送至玉田盈輝工廠所在地，客戶再自行安排將廢塑料從玉田盈輝工廠運(yùn)送至指定地點(diǎn)，因?yàn)槲覀冎拦腆w廢物許可證使用規(guī)定，使用哪家公司的許可證進(jìn)口的廢塑料就要運(yùn)送至許可證上的公司地址，有時(shí)候聽(tīng)說(shuō)海關(guān)嚴(yán)查，我公司為了逃避海關(guān)監(jiān)管，就這么操作了。金永晟公司成立以后開(kāi)始主要是代理吳某任廠長(zhǎng)的保定凱克公司進(jìn)口廢塑料，一個(gè)月也就代理進(jìn)口二三十柜左右，2015年上半年，吳某在金永晟公司告訴我和李某他被騙了200多萬(wàn)元人民幣，公司需要使用他人許可證代理無(wú)進(jìn)口廢塑料資質(zhì)的公司或個(gè)人大量進(jìn)口廢塑料彌補(bǔ)虧損，之后金永晟公司就開(kāi)始使用他人許可證代理無(wú)進(jìn)口廢塑料資質(zhì)的公司或個(gè)人代理進(jìn)口廢塑料。吳某召集過(guò)我、李某還有一些員工開(kāi)會(huì)，說(shuō)我公司使用他人許可證是不正規(guī)的，叫我們做事的時(shí)候小心一些，而且為了不被公安機(jī)關(guān)查獲，吳某以保定凱克的名義與天津一個(gè)倉(cāng)庫(kù)簽訂了虛假合同，制造使用保定凱克的許可證進(jìn)口的廢塑料運(yùn)送至保定凱克倉(cāng)庫(kù)的假象。金永晟公司雖然我是法人代表，但主要是吳某負(fù)責(zé)，吳某經(jīng)常不在辦公室，如果需要代理進(jìn)口廢塑料，李某會(huì)咨詢吳某進(jìn)口廢塑料的品名、數(shù)量，咨詢我這批廢塑料是否可以清關(guān)進(jìn)口。進(jìn)口完成后李某、劉某倩會(huì)制作清關(guān)費(fèi)用表交給我或吳某確認(rèn)都可以，李某負(fù)責(zé)收取清關(guān)費(fèi)用，財(cái)務(wù)方面李某直接向吳某匯報(bào)。有時(shí)候貨物通關(guān)有延期，李某也會(huì)跟我匯報(bào)由我去解決。公司非法使用的許可證都是吳某拿回來(lái)的，有時(shí)候進(jìn)口廢塑料的數(shù)量比較大，許可證額度不夠用了，吳某才會(huì)指示我去想辦法拿許可證回來(lái)，我就跟天津其他的貨代公司借用許可證。2015年公司剛成立的時(shí)候都在實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的基礎(chǔ)上收取700元人民幣每柜的費(fèi)用，2016年下半年開(kāi)始，按每噸1200元人民幣左右收取包干價(jià)，具體的可以以清關(guān)費(fèi)用表為準(zhǔn)。金永晟公司負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)的是劉某玲。劉某玲是天津聯(lián)運(yùn)報(bào)關(guān)行的報(bào)關(guān)員，2015年金永晟公司成立就委托劉某玲代理金永晟公司報(bào)關(guān)了。2016年，聯(lián)運(yùn)報(bào)關(guān)行倒閉了，劉某玲就掛在曠世晟達(dá)名下使用曠世晟達(dá)的資質(zhì)的替金永晟報(bào)關(guān)，按照每票350-400元人民幣支付劉某玲報(bào)關(guān)費(fèi)用。金永晟公司用于報(bào)關(guān)的單證都是由李某制作好了交給劉某玲，劉某玲直接拿著這些單證報(bào)關(guān)就可以了，應(yīng)該不知道這些都是金永晟制作的虛假單證。為了逃避監(jiān)管，我公司都會(huì)及時(shí)銷(xiāo)毀單證。因?yàn)樘旖蚩诎秾?duì)進(jìn)口廢塑料把控比較嚴(yán)格，而且金永晟公司也不掌握許可證了，就停止?fàn)I業(yè)了。金永晟公司賺取的利益都被我們花銷(xiāo)了，沒(méi)有現(xiàn)金的方式分配過(guò)賺取的利益。我和吳某每月工資8000元，李某每月4000元，其他員工都是3000元，工資都由李某分發(fā)，2015年是支付現(xiàn)金，2015年以后都是打入各自銀行賬戶。2018年4月初，Peter發(fā)微信告知我，他的公司（高登公司）出事了，公司員工瀅瀅被海關(guān)抓獲，因?yàn)槲夜荆ń鹩狸桑┚褪鞘褂盟嗽S可證代理高登公司進(jìn)口廢塑料，我也害怕被海關(guān)查獲，于2018年4月前往馬來(lái)西亞躲避，過(guò)了一個(gè)月，我聽(tīng)彭說(shuō)吳某也被公安機(jī)關(guān)拘留了，為了不被海關(guān)抓獲，逃避審查，就一直在越南、馬來(lái)西亞等地躲避。我知道非法使用他人許可證代理進(jìn)口廢塑料違反了固體廢物許可證使用規(guī)定，違反了海關(guān)規(guī)定，我公司為了掩蓋事實(shí)，制作虛假合同、發(fā)票，簽訂虛假倉(cāng)儲(chǔ)合同等行為企圖逃避海關(guān)打擊，我作為金永晟公司和曠世晟達(dá)公司法人代表為了逃避罪責(zé)也逃逸至馬來(lái)西亞藏匿，現(xiàn)在深感后悔，我愿意積極配合，如實(shí)供述，希望得到寬大處理。

第二部分證明玉田盈輝公司將固體廢物許可證提供給金永晟公司非法使用的相關(guān)證據(jù)

1.偵查機(jī)關(guān)出具的立案決定書(shū)、歸案說(shuō)明，證實(shí)黃埔海關(guān)緝私局于2018年11月5日對(duì)玉田縣盈輝塑料制品有限公司涉嫌走私進(jìn)口廢物案立案?jìng)刹?，該公司法定代表人孫金華到案后對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同日，偵查機(jī)關(guān)對(duì)孫金華采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

2.玉田盈輝公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商登記資料，證實(shí)玉田盈輝公司工商登記情況及其經(jīng)營(yíng)范圍廢舊塑料的收購(gòu)、加工和銷(xiāo)售及所需原輔材料等進(jìn)口業(yè)務(wù)。

3.戶籍信息，證實(shí)孫金華的身份情。

4.調(diào)取自天津海關(guān)報(bào)關(guān)單證檔案的報(bào)關(guān)單，顯示申報(bào)廢塑料進(jìn)口報(bào)關(guān)單的海關(guān)編號(hào)、提運(yùn)單號(hào)、固體廢物許可證號(hào)、集裝箱號(hào)及收貨單位等信息，其中，海關(guān)編號(hào)xxxx、xxxx的兩票貨物，申報(bào)單位為天津曠世晟達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司，收貨單位為玉田縣盈輝塑料制品有限公司，固體廢物許可證號(hào)為SEPAX2017003001。

5.經(jīng)孫金華簽認(rèn)及說(shuō)明的玉田盈輝公司的2套報(bào)關(guān)單證（入境貨物通關(guān)單，提單，發(fā)票、裝箱單，合同，檢驗(yàn)證書(shū)等）復(fù)印件，證實(shí)報(bào)關(guān)單號(hào)碼為xxxx、xxxx的二票廢塑料共計(jì)80余噸單證是玉田盈輝公司借給金永晟公司使用為他人代理進(jìn)口廢塑料的事實(shí)。簽認(rèn)單證涉及廢塑料實(shí)際沒(méi)進(jìn)玉田盈輝公司的工廠，也不是玉田盈輝公司的貨物，而由金永晟公司自行處理，公司不清楚該批貨物的去向。

6.經(jīng)孫金華簽認(rèn)及說(shuō)明的玉田盈輝公司《進(jìn)口固體廢物加工利用經(jīng)營(yíng)情況記錄簿》復(fù)印件，證實(shí)記錄中第15、16條（分別顯示報(bào)關(guān)日期為2017年3月20日和3月11日、重量為38.81噸和50.185噸的兩票貨物）是玉田盈輝公司為掩蓋犯罪事實(shí)而制做的虛假記錄。

7.經(jīng)孫金華簽認(rèn)并說(shuō)明的玉田盈輝公司《2017年度廢物原料進(jìn)貨臺(tái)賬表》，證實(shí)臺(tái)賬中第58、59條為虛假記錄。（第58、59條記錄顯示貨物報(bào)關(guān)單號(hào)分別為xxxx、xxxx，環(huán)保證許可號(hào)均為尾號(hào)SEPAX2017003001）

8.經(jīng)孫金華簽認(rèn)及說(shuō)明的《2017年度廢物原料加工利用臺(tái)賬》，證實(shí)臺(tái)賬中第189-194為虛假記錄。第189-194條記錄與上表58、59條記錄數(shù)量與箱號(hào)、合同號(hào)一致，并與報(bào)關(guān)單證上的箱號(hào)、合同號(hào)相符。

9.天津市聯(lián)運(yùn)公司出具的情況說(shuō)明，證實(shí)劉某玲非該公司在職職工，而是所屬企業(yè)運(yùn)聯(lián)物流有限公司的掛靠業(yè)務(wù)員，用該公司報(bào)關(guān)資質(zhì)從事報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，她所經(jīng)手業(yè)務(wù)屬于其個(gè)人代理業(yè)務(wù)，與聯(lián)運(yùn)公司無(wú)其他關(guān)聯(lián)，公司注銷(xiāo)報(bào)關(guān)資質(zhì)后，她已離職，不再與公司有合作關(guān)系。

10.孫金華的供述及辨認(rèn)筆錄：我任職玉田縣盈輝塑料制品有限公司法人代表及公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人。是唐山市玉田縣政協(xié)委員。玉田盈輝公司成立于2011年11月，是一家有固體廢物進(jìn)口許可證，允許進(jìn)口、生產(chǎn)廢塑料的工廠，成立以來(lái)經(jīng)營(yíng)進(jìn)口廢塑料的加工生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。我知道固體廢物進(jìn)口許可證相關(guān)規(guī)定，不能借用、租用他人許可證，該證限定了我公司每年可進(jìn)口、生產(chǎn)廢塑料的數(shù)量，進(jìn)口回的廢塑料必須運(yùn)送至我公司用于生產(chǎn)加工。我公司2015開(kāi)始委托吳某、永某的金永晟公司代理進(jìn)口廢塑料，提供合同、發(fā)票、提單、固體廢物許可證等相關(guān)單證交由金永晟公司李某，報(bào)關(guān)環(huán)節(jié)由金永晟公司負(fù)責(zé)，貨物放行后，聯(lián)系李某負(fù)責(zé)運(yùn)送廢塑料至我公司用于生產(chǎn)，由于長(zhǎng)期合作，為了報(bào)關(guān)環(huán)節(jié)的方便快捷，我公司的許可證長(zhǎng)期存放于金永晟辦公室。2017年3月左右，永某打電話給我說(shuō)他有一批廢塑料需要幫其他客戶報(bào)關(guān)進(jìn)口，但金永晟公司沒(méi)有固體廢物許可證使用了，希望使用我公司的許可證代理他人進(jìn)口廢塑料，因?yàn)槲腋鹩狸墒情L(zhǎng)期合作的關(guān)系，出于朋友義氣，在永某的軟磨硬泡下我只能答應(yīng)了，2017年3月金永晟使用我公司的許可證代理他人進(jìn)口80余噸廢塑料（報(bào)關(guān)單號(hào)xxxx、xxxx)。這兩票廢塑料是李某按使用我公司許可證情況制作虛假提單、合同、發(fā)票等相關(guān)單證向海關(guān)申報(bào)，貨物放行后金永晟會(huì)將這些相關(guān)單證通過(guò)快遞的方式送至我公司留存。因?yàn)榻栌迷S可證予他人進(jìn)口廢塑料違反了相關(guān)規(guī)定，為了逃避海關(guān)、環(huán)保部門(mén)監(jiān)管，只能要求金永晟公司將這些虛假單證拿回我公司。金永晟公司使用我公司許可證后還會(huì)要求我公司代其客戶支付境外采購(gòu)廢塑料的貨款，也必須提供相應(yīng)的合同、發(fā)票。之所以要我公司代其客戶支付境外采購(gòu)廢塑料的貨款，是因?yàn)榻鹩狸晒臼鞘褂梦夜驹S可證代理他人進(jìn)口廢塑料，雖然廢塑料不是我公司進(jìn)口的，也沒(méi)有運(yùn)送至我工廠，但是報(bào)關(guān)單、提單收貨人，采購(gòu)廢塑料合同、發(fā)票抬頭都是我公司名稱，只有我公司才有資格向國(guó)外付匯，我也是出于朋友義氣，才答應(yīng)吳某、永某向境外支付進(jìn)口廢塑料真實(shí)客戶的貨款。之前我向民警提供過(guò)李某制作兩票虛假發(fā)票，是我或我公司會(huì)計(jì)劉某杰根據(jù)此虛假發(fā)票向境外付匯，我公司代金永晟公司向境外支付貨款可以此為準(zhǔn)。因?yàn)椴皇俏夜具M(jìn)口廢塑料的境外供應(yīng)商，這兩次付匯也是需要付匯時(shí)，李某通過(guò)傳真給我境外收款賬戶和收款人。根據(jù)固體廢物進(jìn)口許可證相關(guān)規(guī)定，廢塑料必須運(yùn)送至許可證公司，為了逃避海關(guān)、環(huán)保部門(mén)監(jiān)管，送貨單上的運(yùn)送地會(huì)填寫(xiě)我公司名稱，我公司也會(huì)制作相應(yīng)的虛假入倉(cāng)、生產(chǎn)銷(xiāo)售記錄。我沒(méi)有收取金永晟公司收取使用我公司許可證相關(guān)費(fèi)用。

第三部分派益森公司非法利用其他公司固體廢物許可證為高登公司申報(bào)進(jìn)口廢塑料的相關(guān)證據(jù)

1.偵查機(jī)關(guān)出具的立案決定書(shū)，證實(shí)黃埔海關(guān)緝私局于2018年4月24日對(duì)天津派益森公司走私進(jìn)口廢物案立案?jìng)刹椤?/div>